Возможность открыть и владеть 100% долей в новом банке. Основные требования и сумма депозита, необходимая для подачи заявки на банковскую лицензию, в соответствии с действующими правилами Европейского Союза.

Обращаем ваше внимание, что новые правила должны быть объявлены 6 апреля 2121 года, юрист, отвечающий за процесс, сообщил, что они будут более благоприятными для клиента.

Банк будет полностью действующим банком в соответствии с законодательством ЕС, SWIFT и SEPA.

Единая зона платежей в евро (SEPA) – это инициатива Европейского союза (ЕС) по интеграции платежей, направленная на гармонизацию электронных платежей в евро в Европе. Простота, удобство и эффективность – три основных преимущества. Теперь потребители могут полагаться на один платежный счет и карту для совершения платежей в евро, где бы они ни находились в Европе, что обеспечивает им душевное спокойствие, когда они путешествуют по Европе или совершают онлайн-покупки на веб-сайтах, расположенных в других странах. В равной степени предприятия видят расширенные возможности для бизнеса и могут легче получить доступ к широкому европейскому рынку. Поскольку им не приходится иметь дело с несколькими стандартами платежных карт для платежей в евро, они экономят время и деньги.

Кроме того, создается единый рынок платежных услуг. Возросшая конкуренция между поставщиками карточных услуг приносит пользу как потребителям, так и компаниям, поскольку они могут пользоваться более широким выбором высококонкурентных услуг, обусловленных технологическими инновациями.

Требования:

• Бизнес-план в соответствии с требованиями центрального банка Болгарии и Европейского центрального банка в качестве регулирующих органов
• Юридический меморандум, устанавливающий требования и обязательства по применению
• Встречи с регулятором и комплаенс для запуска структуры
• Создание команды бэк-офиса в соответствии с лицензией.
• После нормативных проверок процесс лицензирования и окончательной лицензии

Юрисдикция: Болгария, Европа
Тип: Банковская лицензия ЕС, SWIFT, SEPA
Регулирование: Европейское банковское управление (EBA) – это регулирующий орган, который стремится поддерживать финансовую стабильность во всей банковской отрасли Европейского Союза (ЕС).
Депозит 5,000,000 EUR
Комиссия за обработку: 750000 евро
Время обработки: 6-12 месяцев
Органы: Правительство Болгарии, Европейский центральный банк, сотрудники по правовым вопросам