Contact M&A Advisor






    Швейцарская компания для Para-Banking: Услуги Forex, переводы, мультивалютные субсчета и полная лицензия от SO-FIT

    Описание

    L#20240743

    Редкая возможность – полностью лицензированная, активно работающая на рынке Форекс компания, занимающаяся парабанковскими операциями, денежными переводами и ссудами, с банковскими счетами. Мультивалютные субсчета клиентов. Решение “под ключ”, доступное в любой момент.

    Лицензирована авторитетной компанией SO-FIT (so-fit.ch), в Женеве, с 2018 года, Парабанковская лицензия, полностью соответствует требованиям и является квалифицированным финансовым посредником в соответствии с пунктом 2 раздела 3 Закона о борьбе с отмыванием денег (AMLA) в соответствии с положениями FINMA.
    Полностью лицензированная парабанковская структура, основанная в 2018 году в самом сердце Женевы, самого космополитичного швейцарского города.

    У компании есть лицензии и действующие банковские и депозитарные счета. Текущая настройка также позволяет открывать различные мультивалютные субсчета, а также обрабатывать платежи.

    Название: По запросу, требуется NDA. Место регистрации: Женева, Швейцария

    Дата регистрации: 2018

    Оплаченный капитал: 100 000 швейцарских франков,-

    Корпоративная цель: предоставлять институциональным и частным клиентам решения, инструменты и услуги в области платежных операций и переводов средств в традиционных или децентрализованных финансовых системах, а также предоставлять клиентам возможность инвестировать и торговать финансовыми активами онлайн. Компания также может инициировать, структурировать и управлять инвестиционными продуктами всех видов, а также осуществлять всю связанную с этим деятельность от своего имени или от имени третьих лиц. Как правило, компания может создавать филиалы и дочерние компании, участвовать в других компаниях, заключать все контракты и вести все виды деятельности, прямо или косвенно связанные с ее корпоративными целями. Она также может предоставлять займы и поручительства акционерам или третьим лицам.

    Лицензия

    Имеющиеся лицензии: SO-FIT, Geneva, Para-Banking – принадлежность и лицензия с 2018 года. полностью совместимый & квалифицированный финансы посредники на сайте Par. 2, раздел 3. из сайт AMLA соответствие на сайте положения из FINMA.

    Банковские отношения

    Активные и действующие мультивалютные счета в банках, кастодианах и финтех-компаниях: Ebury(www.ebury.ch) – клиентский депозитарный счет

    Payswix(Payswix Подключение платежей) операционный банковский счет с возможностью генерации IBAN и субсчетов.

    Полученные разрешения

    • Традиционное управление активами (до 5 миллионов швейцарских франков).
    • Финансовые консультации и вводные услуги для клиентов
    • Торговля валютой
    • Форекс-брокер
    • Услуги в области криптовалют, трейдинг, обмен, управление
    • Арбитраж
    • Услуги по урегулированию
    • Услуги эскроу
    • Прочие услуги, связанные с платежными операциями, обменом валют, кредитными операциями, в частности: электронные переводы от имени третьих лиц
    • Компания торгует за свой счет или для третьих лиц: банкнотами и монетами, инструментами денежного рынка, иностранной валютой, драгоценными металлами, товарами и ценными бумагами (акциями и правами на их приобретение), а также их производными;
    • Торговля сырьевыми товарами
    • Торговля ценными бумагами
    • Депозитарные услуги
    • осуществлять инвестиции в качестве консультантов по инвестициям
    • держать ценные бумаги на депозите или управлять

    Возможности и развернутые установки

    • Управление и перевод денег – возможность создания мультивалютных клиентских субсчетов с выделенными IBANS; хранение платежей, управление и
    • Изменение и перевод валюты – существующее партнерство с компанией Ebury (бельгийская EMI и швейцарская SRO с VQF). Имеется партнерство с поставщиком ликвидности; поддерживаются практически все IBANы выделенных клиентов с субактами. для получения различных валют, немедленной конвертации или перевода активов.
    • White label IBAN для клиентов – White label IBAN & Banking Software in Dedicated IBAN, счета и т.д. могут быть созданы на банковской платформе white label; возможность специализированного и индивидуального брендинга.

    Основные характеристики

    • Основана: в 2018 году (около 10 лет опыта работы на рынке)
    • Юридический адрес: Женева, Швейцария (возможность открытия филиалов по всей Швейцарии)
    • Хорошо зарекомендовала себя среди местного и международного сообщества, имеет существующие офисы в Женеве
    • Тип имеющейся лицензии: Пара-банкинг Лицензия, полностью совместимый & квалифицированный финансы посредник на сайте 2, раздел 3. из сайт AMLA соответствие на сайте положения из FINMA
    • Полностью проверенные и соответствующие требованиям (годовые отчеты периодически подаются в органы власти)
    • Операционные счета и средства обработки платежей в наличии
    • Имеется возможность обработки кредитных карт и платежей
    • Создание и настройка средств хранения, обработки и управления платежами
    • Возможность использования различных API и программного обеспечения
    • Создание кредитных и дебетовых карт для клиентов и партнеров
    • Отсутствие долгов, обязательств или обременений любого рода, отсутствие незавершенных судебных процессов, все налоговые декларации поданы и оплачены на сегодняшний день (прилагается письмо о хорошей репутации, выданное Швейцарской конфедерацией)
    • Иностранные покупатели и акционеры разрешены (после первоначального KYC, проверки и одобрения)
    • Возможность преобразования в полноценный финтех-банк
    • Полностью проверено
    • Хорошее отношение к местным регулирующим и налоговым органам
    • Все взносы предоплачены за первые 12 месяцев работы

    Требования к покупателю : Финансовые возможности в виде подтверждения наличия средств, паспорт и автобиография нового бенефициара, NDA.

    Включено в на продажа цена

    Расходы, оплаченные авансом за первый год работы:

    • Обязательный швейцарский директор-резидент
    • Требуется сотрудник по соблюдению требований AML
    • Лицензионные и членские взносы: 1 год
    • Адрес зарегистрированного сотрудника
    • Административные и бухгалтерские услуги
    • Аудит AML

    Basic Details

    Target Price:

    Fr.700,000

    Gross Revenue

    TBD

    EBITDA

    TBD

    Business ID:

    L#20240743

    Country

    Швейцария

    City:

    Женева

    Основная информация

    Business ID:L#20240743
    Target Price: Fr.700,000
    Gross Revenue:TBD
    EBITDA:TBD
    Target Price / Revenue:700000x
    Target Price / EBITDA:700000x
    Contact M&A Advisor






      Similar Businesses

      Published on 22 сентября, 2024 в 3:39 пп. Обновление 24 января, 2025 в 12:39 пп


      PREVIOUS PROPERTY

      50+ летняя старинная швейцарская трастовая компания с пара-банковской лицензией и криптовалютой

      NEXT PROPERTY

      Действующие гидроэлектростанции в Сербии с общей мощностью 1,6 MВт

      Редкая возможность – полностью лицензированная, активно работающая на рынке Форекс компания, занимающаяся парабанковскими операциями, денежными переводами и ссудами, с банковскими счетами. Мультивалютные субсчета клиентов. Решение “под ключ”, доступное в любой момент.

      Лицензирована авторитетной компанией SO-FIT (so-fit.ch), в Женеве, с 2018 года, Парабанковская лицензия, полностью соответствует требованиям и является квалифицированным финансовым посредником в соответствии с пунктом 2 раздела 3 Закона о борьбе с отмыванием денег (AMLA) в соответствии с положениями FINMA.
      Полностью лицензированная парабанковская структура, основанная в 2018 году в самом сердце Женевы, самого космополитичного швейцарского города.

      У компании есть лицензии и действующие банковские и депозитарные счета. Текущая настройка также позволяет открывать различные мультивалютные субсчета, а также обрабатывать платежи.

      Название: По запросу, требуется NDA. Место регистрации: Женева, Швейцария

      Дата регистрации: 2018

      Оплаченный капитал: 100 000 швейцарских франков,-

      Корпоративная цель: предоставлять институциональным и частным клиентам решения, инструменты и услуги в области платежных операций и переводов средств в традиционных или децентрализованных финансовых системах, а также предоставлять клиентам возможность инвестировать и торговать финансовыми активами онлайн. Компания также может инициировать, структурировать и управлять инвестиционными продуктами всех видов, а также осуществлять всю связанную с этим деятельность от своего имени или от имени третьих лиц. Как правило, компания может создавать филиалы и дочерние компании, участвовать в других компаниях, заключать все контракты и вести все виды деятельности, прямо или косвенно связанные с ее корпоративными целями. Она также может предоставлять займы и поручительства акционерам или третьим лицам.

      Лицензия

      Имеющиеся лицензии: SO-FIT, Geneva, Para-Banking – принадлежность и лицензия с 2018 года. полностью совместимый & квалифицированный финансы посредники на сайте Par. 2, раздел 3. из сайт AMLA соответствие на сайте положения из FINMA.

      Банковские отношения

      Активные и действующие мультивалютные счета в банках, кастодианах и финтех-компаниях: Ebury(www.ebury.ch) – клиентский депозитарный счет

      Payswix(Payswix Подключение платежей) операционный банковский счет с возможностью генерации IBAN и субсчетов.

      Полученные разрешения

      Возможности и развернутые установки

      Основные характеристики

      Требования к покупателю : Финансовые возможности в виде подтверждения наличия средств, паспорт и автобиография нового бенефициара, NDA.

      Включено в на продажа цена

      Расходы, оплаченные авансом за первый год работы:

      MergersCorp M&A
      International As Seen On

      • brand 1
      • brand 1
      • brand 1
      • brand 1
      • brand 1