$5,650,000
Licença Bancária de Malta

Закон о банковской деятельности был введен в 1994 году как средство регулирования всех областей, связанных с банковской индуст ...

$5,650,000
TBD

Валлетта For Sale

Закон о банковской деятельности был введен в 1994 году как средство регулирования всех областей, связанных с банковской индустрией, и был призван обеспечить имплементацию Директив Европейского Союза, регулирующих эту отрасль, в мальтийское законодательство.

Процесс

Перед выдачей лицензии Мальтийским управлением по финансовым услугам (MFSA) орган должен убедиться в том, что заявка соответствует вышеупомянутому банковскому правилу, согласно которому к заявке должны быть приложены:

  • Копия меморандума о взаимопонимании;
  • Аудированные финансовые отчеты за последние 3 года (если применимо);
  • Бизнес-план, описывающий структуру, организацию и управление;
  • Идентификация всех директоров, контролеров и менеджеров;
  • Личности всех акционеров;
  • Личность людей, которые будут руководить бизнесом предполагаемого банка

Требования

  • Первоначальный капитал не менее €5,000,000;
  • Не менее 2 человек, которые руководят бизнесом компании;
  • Уведомление Компетентного органа о личности 20 крупнейших акционеров/членов, владеющих пакетами акций;
  • Подтверждение того, что никакие связи с компанией не помешают MFSA осуществлять надзор за ней.

Время доставки

  • 9-12 месяцев
  • Мин. Депозитный капитал €5,000,000 включен в цену

MergersCorp M&A
International As Seen On

  • brand 1
  • brand 1
  • brand 1
  • brand 1
  • brand 1