is a global brand operating through a number of professional firms and constituent entities located throughout the world to provide M&A Advisory and other client related professional services. The Member Firms are constituted and regulated in accordance with relevant local regulatory and legal requirements. For more details on the nature of our affiliation, please visit us on our website https://mergerscorp.com/disclaimer. MergersCorp M&A International is not a registered broker-dealer under the U.S. securities laws.
This website does not constitute an offer to sell, a solicitation of an offer to buy, or a recommendation of any security or any other product or service by MergersUS Inc. or any other third party regardless of whether such security, product or service is referenced in this website. Furthermore, nothing in this website is intended to provide tax, legal, or investment advice and nothing in this website should be construed as a recommendation to buy, sell, or hold any investment or security or to engage in any investment strategy or transaction.MergersCorp M&A International franchising program is not offered to individuals or entities located in the United States
The franchising program is offered by MergersUK Limited a UK Company with registered office at 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, WC2H 9JQ, United Kingdom
Закон о банковской деятельности был введен в 1994 году в качестве механизма регулирования всех областей, связанных с банковской индустрией, и предназначен для обеспечения внедрения в мальтийское законодательство директив Европейского союза, регулирующих эту отрасль.
Процесс
Прежде чем лицензия будет выдана Финансовым управлением Мальты (Malta Financial Services Authority, MFSA), власти должны убедиться, что заявка соответствует вышеупомянутым банковским правилам, согласно которым заявка должна быть сопровождена:
– Копией Меморандума о сотрудничестве (MOU);
– Аудированными финансовыми отчетами за последние 3 года (при наличии);
– Бизнес-планом, в котором указывается структура, организация и управление;
– Идентификацией всех директоров, контролирующих лиц и руководителей;
– Идентификацией всех акционеров;
– Идентификацией лиц, которые будут управлять делами будущего банка.
Эти документы должны быть представлены вместе с заявкой на получение лицензии, чтобы соответствовать банковским правилам и требованиям Финансового управления Мальты.
Требования
Исходный капитал не менее 5 000 000 евро;
Как минимум 2 лица, которые руководят делами компании;
Уведомление Компетентному органу о личности 20 крупнейших акционеров/участников, у которых имеются доли;
Подтверждение того, что связи с компанией не будут препятствовать надзору MFSA над компанией.
Закон о банковской деятельности был введен в 1994 году в качестве механизма регулирования всех областей, связанных с банковской индустрией, и предназначен для обеспечения внедрения в мальтийское законодательство директив Европейского союза, регулирующих эту отрасль.
Процесс
Прежде чем лицензия будет выдана Финансовым управлением Мальты (Malta Financial Services Authority, MFSA), власти должны убедиться, что заявка соответствует вышеупомянутым банковским правилам, согласно которым заявка должна быть сопровождена:
– Копией Меморандума о сотрудничестве (MOU);
– Аудированными финансовыми отчетами за последние 3 года (при наличии);
– Бизнес-планом, в котором указывается структура, организация и управление;
– Идентификацией всех директоров, контролирующих лиц и руководителей;
– Идентификацией всех акционеров;
– Идентификацией лиц, которые будут управлять делами будущего банка.
Эти документы должны быть представлены вместе с заявкой на получение лицензии, чтобы соответствовать банковским правилам и требованиям Финансового управления Мальты.
Требования
Исходный капитал не менее 5 000 000 евро;
Как минимум 2 лица, которые руководят делами компании;
Уведомление Компетентному органу о личности 20 крупнейших акционеров/участников, у которых имеются доли;
Подтверждение того, что связи с компанией не будут препятствовать надзору MFSA над компанией.
Описание
Закон о банковской деятельности был введен в 1994 году в качестве механизма регулирования всех областей, связанных с банковской индустрией, и предназначен для обеспечения внедрения в мальтийское законодательство директив Европейского союза, регулирующих эту отрасль.
Процесс
Прежде чем лицензия будет выдана Финансовым управлением Мальты (Malta Financial Services Authority, MFSA), власти должны убедиться, что заявка соответствует вышеупомянутым банковским правилам, согласно которым заявка должна быть сопровождена:
– Копией Меморандума о сотрудничестве (MOU);
– Аудированными финансовыми отчетами за последние 3 года (при наличии);
– Бизнес-планом, в котором указывается структура, организация и управление;
– Идентификацией всех директоров, контролирующих лиц и руководителей;
– Идентификацией всех акционеров;
– Идентификацией лиц, которые будут управлять делами будущего банка.
Эти документы должны быть представлены вместе с заявкой на получение лицензии, чтобы соответствовать банковским правилам и требованиям Финансового управления Мальты.
Требования
Срок выполнения заказа
Basic Details
Target Price:
$5,500,000
Business ID:
L#20230450
Country
Мальта
Основная информация
Similar Businesses
Published on 3 апреля, 2023 в 6:33 дп. Обновление 7 июня, 2023 в 6:41 дп
Бизнес в области Финтех-технологий
TBD
Финансовые Услуги, Финансовые Услуги
Кипрская инвестиционная компания (CIF)
$6,500,000
Финансовые Услуги
Словенская банковская лицензия
TBD
Банк
Швейцарская компания для Para-Banking: Услуги Forex, переводы, мультивалютные субсчета и полная лицензия от SO-FIT
Fr.700,000
Управление активами, Финансовые Услуги
10-Летняя фирма FCA IFPRU
$2,250,000
Финансовые Услуги, Финансовые Услуги
FINMA Swiss Asset Management + British Virgin Islands (BVI) Master Fund + Compartments (FATCA Compliance)
TBD
Финансовые Услуги
PREVIOUS PROPERTY
Прибыльная трейдинговая компания, торгующая углеродными кредитами
NEXT PROPERTY
Проектная линия 1 ГВт фотовольтаических (PV) установок в Румынии