Слияния и поглощения на швейцарском финансовом рынке

Швейцарский финансовый рынок, славящийся своей стабильностью, инновациями и надежной нормативной базой, представляет уникальные возможности и сложности для слияний и поглощений. Для организаций, работающих под строгим надзором Швейцарского управления по надзору за финансовыми рынками (FINMA), успешная продажа требует высокоспециализированных консультационных знаний. Компания MergersCorp находится в авангарде этой ниши, предлагая владельцам, желающим продать свой бизнес, регулируемый FINMA, непревзойденные рекомендации. Наше глубокое понимание швейцарского финансового законодательства в сочетании с обширным знанием рынка обеспечивает упорядоченный, отвечающий всем требованиям и максимизирующий стоимость сделки процесс.

Продажа компании, регулируемой FINMA, – это не просто корпоративная сделка; это сложный процесс, требующий тщательного внимания к соблюдению нормативных требований, пригодности для инвесторов и непрерывности работы. Индивидуальные консультационные услуги MergersCorp охватывают весь спектр деятельности, регулируемой FINMA, гарантируя, что каждый аспект продажи будет решен с точностью и стратегическим предвидением.

M&A Продажа регулируемого FINMA приема депозитов: Навигация при продаже по закону о банковской деятельности

В соответствии со статьей 1a Закона о банковской деятельности, любая организация, принимающая на коммерческой основе вклады населения в наличных деньгах или криптоактивах или публично рекламирующая такие услуги, считается банком, требующим получения банковской лицензии. FINMA трактует понятие “прием депозитов” широко, охватывая любой прием наличных или криптоактивов в сочетании с обязательством возврата, хотя определенные пороговые значения de-minimis и исключения в соответствии со Статьей 5 и последующими. Применяются положения Федерального постановления о банках и сберегательных учреждениях (Постановление о банках).

Владельцам таких депозитных организаций MergersCorp предоставляет комплексные консультации, которые выходят за рамки традиционных слияний и поглощений. Мы помогаем подготовить целевую компанию к продаже, тщательно проверяя ее нормативно-правовую базу, достаточность капитала и операционную устойчивость, чтобы соответствовать строгим стандартам FINMA. Наша цель – обеспечить плавный переход прав собственности, удовлетворяя как финансовые цели продавца, так и прерогативы надзорного органа FINMA.

M&A Продажа FINMA Asset Management Регулируемое управление портфелями и доверительная деятельность

Закон о финансовых учреждениях (FinIA) внес значительные изменения в регулирование деятельности независимых управляющих активами и доверительных управляющих. Статья 17(1) FinIA определяет портфельных менеджеров по управлению активами как лиц, имеющих мандат, включая доверенность, на распоряжение активами клиента на дискреционной основе, в частности, относящимися к “финансовым инструментам” в соответствии со статьей 3(a) Закона о финансовых услугах (FinSA). Примечательно, что услуги по управлению портфелем, связанные исключительно с активами, не квалифицируемыми как финансовые инструменты в соответствии с FinSA (например, некоторые платежные токены в криптоактивах), освобождены от этого требования к лицензированию. Статья 17(2) FinIA дополнительно определяет регулируемые услуги доверительного управления как управление или хранение сегрегированных средств на фидуциарной основе для бенефициаров траста.

MergersCorp предлагает специализированные консультации по продаже фирм, занимающихся этими регулируемыми видами деятельности.

M&A Продажа FINMA Asset Management CISA Управление портфелем коллективных активов: Отказ от услуг специализированных инвестиционных менеджеров

Согласно Статье 24 FinIA, организациям, управляющим активами и предоставляющим услуги по управлению портфелем на коммерческой основе от имени коллективных инвестиционных схем (CISA) и/или профессиональных пенсионных схем, требуется лицензия управляющего портфелем коллективных активов. Существуют определенные исключения, например, для услуг, предоставляемых исключительно коллективным инвестиционным схемам, открытым только для квалифицированных инвесторов, при условии соблюдения определенных пороговых значений de-minimis.

MergersCorp понимает уникальные особенности этого сегмента, который часто включает в себя значительные активы под управлением и сложные структуры фондов.

Наш опыт гарантирует, что в процессе продажи будут учтены специфические нюансы регулирования и интересы заинтересованных сторон, присущие коллективному управлению активами.

M&A Продажа FINMA Регулируемая деятельность по управлению фондами: Экспертиза в продаже комплексных операций с фондами

Статья 32 FinIA определяет регулируемые услуги по управлению фондами как комплексные управленческие и административные услуги, предоставляемые инвесторам в коллективные инвестиционные схемы (CISA). Помимо управления портфелем базовых фондов, эти компании выполняют такие важные административные функции, как принятие решений о выдаче паев, расчет стоимости чистых активов (СЧА), определение цены выкупа и осуществление всех прав, связанных с фондом и его базовыми активами.

MergersCorp признает интегрированный характер компаний по управлению фондами и предлагает консультационные услуги по слияниям и поглощениям, которые охватывают как инвестиционные, так и административные возможности.

Наш подход гарантирует, что весь спектр регулируемой деятельности компании по управлению фондами будет точно представлен и оценен в процессе продажи.

M&A Продажа FINMA Деятельность Дома ценных бумаг: Содействие сложным продажам фирм, занимающихся ценными бумагами

В статье 41 FinIA дается широкое определение регулируемой деятельности дома ценных бумаг, которое включает в себя: (i) торговля ценными бумагами от имени клиентов, (ii) торговля собственными ценными бумагами, которая может поставить под угрозу стабильность финансового рынка, (iii) управление организованной торговой площадкой (FinMIA), и (iv) предоставление услуг маркет-мейкинга посредством краткосрочной собственной торговли и постоянного публичного котирования цен на определенные ценные бумаги. Кроме того, статья 12 FinIA обязывает иметь лицензию дома ценных бумаг для осуществления андеррайтинговой деятельности, включая приобретение и публичное размещение ценных бумаг третьих лиц на первичном рынке, а также выпуск и публичное размещение производных финансовых инструментов, квалифицируемых как ценные бумаги, на первичном рынке.

Продажа компании, занимающейся ценными бумагами, является сложной по своей сути из-за разнообразного и высокорискованного характера ее регулируемой деятельности.

Наш комплексный подход гарантирует, что все нормативные аспекты, от операционного риска до рыночной целостности, будут тщательно проработаны, что приведет к успешной и отвечающей всем требованиям сделке.

Ваш надежный партнер в области сделок по продаже активов, регулируемых FINMA

Продажа компании, деятельность которой регулируется FINMA, – это серьезное мероприятие, требующее от консультанта глубокого понимания динамики слияний и поглощений и нюансов швейцарского финансового регулирования. MergersCorp предлагает это редкое сочетание опыта и знаний. Наша команда предоставляет стратегические рекомендации, тщательную поддержку в проведении комплексной проверки, экспертную оценку и квалифицированные переговоры, обеспечивая при этом строгое соблюдение требований FINMA. Сотрудничая с MergersCorp, владельцы компаний, деятельность которых регулируется FINMA, могут уверенно ориентироваться в сложностях, связанных с продажей, достигая оптимальных финансовых результатов и сохраняя целостность и репутацию своего бизнеса на уважаемом швейцарском финансовом рынке.