Редкая возможность, полностью лицензированная и действующая, активная пара-банковская компания по управлению активами и крипто-услугами, с банковскими счетами. Сразу же доступное решение “под ключ”.
Лицензия SO-FIT (so-fit.ch), Женева, с 2018 года, лицензия Para-Banking, полностью соответствующая требованиям и квалификации финансового посредника в соответствии с Par. 2, раздел 3. соблюдения требований AMLA в соответствии с положениями FINMA.
Компания Para-Banking Asset Management & Crypto-Services, основанная в 2013 году в самом сердце Цуга, швейцарской крипто-долины. Компания поставляется с лицензиями и действующими банковскими и деспотическими счетами… Уникальная возможность приобрести существующее и полностью функционирующее предприятие по управлению активами и оказанию криптоуслуг.
Ключевые моменты
Название: По запросу, требуется NDA Место регистрации: Цуг, Швейцария
Дата регистрации: 2013
Оплаченный капитал: CHF 100,000,-
Корпоративное назначение: Инвестиционные консультационные услуги, финансовое и организационное планирование, услуги по организационному планированию; управление и администрирование альтернативных методов оплаты и транзакций, а также фидуциарные услуги и разработка программного обеспечения и программного обеспечения, разработка электронных платежных систем, цифровых платформ и мобильных платежных приложений, включая принятие мандатов на мандаты на все вышеперечисленные услуги.
Имеющиеся лицензии: SO-FIT, Geneva, Para-Banking – принадлежность и лицензия с 2018 года. полностью соответствующие требованиям и квалифицированные финансовые посредники в соответствии с Параграфом. 2, раздел соблюдения AMLA в соответствии с положениями FINMA
Банковские отношения: Активный и действующий мультивалютный банк, кастодиан и финтех.
Банковские счета в:
Лицензия и область применения + имеющиеся полномочия
- Традиционное управление активами (до 5 миллионов швейцарских франков).
- Финансовые консультации и вводные услуги для клиентов
- Торговля валютой
- Форекс-брокер
- Услуги в области криптовалют, трейдинг, обмен, управление
- Арбитраж
- Услуги по урегулированию
- Услуги эскроу
- Кредитные операции (в частности, в отношении потребительских кредитов или ипотеки, факторинга, коммерческого финансирования или финансового лизинга)
- Прочие услуги, связанные с платежными операциями, обменом валют, кредитными операциями, в частности: электронные переводы от имени третьих лиц
- Компания торгует за свой счет или для третьих лиц: банкнотами и монетами, инструментами денежного рынка, иностранной валютой, драгоценными металлами, товарами и ценными бумагами (акциями и правами на их приобретение), а также их производными;
- Торговля сырьевыми товарами
- Торговля ценными бумагами
- Депозитарные услуги
- осуществлять инвестиции в качестве консультантов по инвестициям;
- держать ценные бумаги на депозите или управлять
Финансовые услуги, связанные с криптовалютами
- Торговля, обмен и брокерские услуги
- Услуги по управлению криптокошельками
- Услуги по штабелированию, как вне, так и онлайн
- Крипто- или фиатные платежные и торговые решения
- Кредиты под залог криптоактивов
- Кредиты, обеспеченные ставками, и консультации, связанные с криптовалютами
Основные характеристики
- Основана: в 2013 году (более 10 лет опыта работы на рынке)
- Юридический адрес: Цуг, Швейцария (возможность открытия филиалов по всей Швейцарии)
- Хорошо зарекомендовавшая себя среди местного и международного сообщества, известная своим качеством и тщательным
- Тип имеющейся лицензии: Лицензия Para-Banking, полностью соответствующая требованиям и квалификации финансового посредника в соответствии с Par. 2, раздел 3. соблюдение требований AMLA в соответствии с положениями FINMA
- Полностью проверенные и соответствующие требованиям (годовые отчеты периодически подаются в органы власти)
- Операционные, управленческие, брокерские, финтех и депозитарные счета, открытые в швейцарских и европейских банках высшего эшелона.
- Отсутствие долгов, обязательств или обременений любого рода, отсутствие незавершенных судебных процессов, все налоговые декларации поданы и оплачены на сегодняшний день (прилагается письмо о хорошей репутации, выданное Швейцарской конфедерацией)
- Иностранные покупатели и акционеры разрешены (после первоначального KYC, проверки и одобрения)
- Возможность преобразования в полноценный финтех-банк
В комплекте
Расходы, оплаченные авансом за первый год работы:
- Обязательный швейцарский директор-резидент
- Требуется сотрудник по соблюдению требований AML
- Лицензионные и членские взносы: 1 год
- Адрес зарегистрированного сотрудника
- Административные и бухгалтерские услуги
- Аудит AML
Возможная дополнительная интеграция технологий:
В дополнение к текущей настройке, лицензиям и банковским услугам, по запросу компания может предоставить решение White Label для онлайн-банкинга, разработанное в соответствии с конкретными потребностями клиента.
Создание торговой, обменной и управленческой платформы с различными API и IBAN, включающей депозитарий, управление, торговлю, платежи и обменные услуги как для фиатных, так и для кариесных криптовалютных активов. Интеграция с биржами и поставщиками ликвидности, а также пользовательский интерфейс, разработанный в соответствии с индивидуальными требованиями клиента, являются дополнительным бонусом.
Онлайн-платформа с белыми метками – это отдельная функция, не входящая в стандартное предложение.
Достоверность
Швейцария, которую многие считают колыбелью банковского дела и финансовых услуг, на протяжении десятилетий занимает выдающееся положение в этой отрасли. Образец банковских традиций, доверия, безупречной секретности и непревзойденного обслуживания, ориентированного на клиента, позволил этой маленькой альпийской стране стать мировым центром притяжения как для сверхбогатых, высокопоставленных клиентов, так и для самых инновационных и дальновидных предпринимателей, желающих не только любоваться живописными альпийскими пейзажами Швейцарии.
Будь то создание бизнеса, центра операций или узлового пункта, Швейцария нашла решение, которое удовлетворит запросы самых взыскательных и проницательных международных клиентов благодаря своему непревзойденному, тщательному вниманию к деталям, финансовой безопасности своих услуг и незапятнанной репутации секретности.
Такая благоприятная и либеральная среда обитания бизнеса привлекала множество талантов и капиталов, что способствовало дальнейшему развитию швейцарской промышленности и ее финансового сектора до новых высот. Чтобы удовлетворить этот постоянно растущий приток иностранного капитала и предложить более индивидуальный и ориентированный на клиента подход, были созданы секторы Private Swiss Asset Management и Para-banking.
Швейцарский авторитет в сфере финансовых услуг и банковского дела непревзойден. Владение пара-банковской, финтех-, финансовой или трастовой компанией позволяет присоединиться к эксклюзивным рядам самых известных и уважаемых финансовых учреждений мира. Репутация Швейцарии как страны, предоставляющей качественные и безопасные финансовые услуги, пожалуй, самая лучшая в мире, а ее регуляторный режим отличается дружелюбием.
Нормативная база
Последние пару лет были очень неспокойными с точки зрения нормативной базы. FINMA, швейцарский орган по надзору за финансовыми рынками, ввел множество новых правил и норм, направленных на повышение уровня отчетности и, в конечном счете, прозрачности. Сложность этих правил требует профессионального и полностью прозрачного подхода, разделенного между различными видами членства и лицензий, выдаваемых FINMA. Такой подход в конечном итоге приведет к консолидации рынка, когда к концу так называемого “льготного периода”, истекшего в конце 2022 года, останется лишь несколько полностью соответствующих требованиям, лицензированных и работающих компаний.
Уникальная возможность
Компания, которую мы предлагаем сегодня, – это действительно редкая жемчужина, не только полностью соответствующая требованиям, но и аффилированная и регулируемая как пара-банковский бизнес по управлению активами и криптоуслугами. Компания сохраняет непрерывный статус лицензии и аффилированности с 2018 года. С самого начала своего существования она пользуется непревзойденной и неповрежденной репутацией. Несмотря на неспокойные времена и полный пересмотр нормативной и лицензионной базы, компания сохранила свой статус полностью лицензированного пара-банковского бизнеса и с блеском прошла проверку швейцарских регуляторов. Компания готова продолжать расти и расширять свой текущий бизнес в той звездной форме, в которой она это делала до сих пор.
Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше об этой и других возможностях владения швейцарским бизнесом, швейцарской финансовой компанией, швейцарской трастовой компанией или швейцарской блокчейн-компанией. Наша команда специалистов способна с одинаковой легкостью консультировать и обслуживать на всех уровнях и разрабатывать решения, отвечающие потребностям даже самых взыскательных клиентов.
Основные характеристики
- Полностью действующая, лицензированная и отвечающая всем требованиям компания с начала 2013 г.
- Лицензия на пара-банкинг и присоединение, выданные SO-FIT, Женева, в соответствии с положениями FINMA
- Эскроу, платежи и денежные переводы
- Услуги по управлению портфелями, активами и богатством
- Существующие торговые, депозитарные, финтех и текущие банки с несколькими банками высшего уровня.
- Криптовалютные услуги (обмен, торговля, управление кошельками)
- Расположен в самом сердце Цуга (швейцарская криптовалюта).
- Возможность преобразования в полноценный швейцарский финтех-банк
- Может быть оснащена технологией, позволяющей управлять торговой, обменной и управленческой платформой, с различными интеграциями и возможностью генерирования IBAN или фиатных и криптовалют
- Полностью проверено
- Хорошее отношение к местным регулирующим и налоговым органам
- Все взносы предоплачены за первые 12 месяцев работы
