Описание

Швейцария

Business ID: L#20251016

Редкая возможность, полностью лицензированная и действующая, активная пара-банковская компания по управлению активами и крипто-услугами. Сразу же доступное решение “под ключ”.

Лицензия SO-FIT (so-fit.ch), Женева, с 2022 года, лицензия Para-Banking, полностью соответствующая требованиям и квалификации финансового посредника в соответствии с Par. 2, раздел 3. соблюдения требований AMLA в соответствии с положениями FINMA.

Компания Para-Banking Asset Management & Crypto-Services, зарегистрированная в 2019 году в самом сердце космополитичной Женевы. Компания поставляется с уже имеющимися лицензиями и необходимым персоналом. Уникальная возможность приобрести существующую и полностью работающую, лицензированную и хорошо зарекомендовавшую себя компанию по оказанию криптоуслуг.

Ключевые моменты

Дата регистрации: 2019

Оплаченный капитал: CHF 100,000,-

Корпоративная цель: Предоставление услуг альтернативных способов оплаты, в частности, покупка, продажа и перевод криптовалют и фиатных валют. Корпорация может создавать филиалы и дочерние компании в Швейцарии и за рубежом, приобретать доли в других компаниях в Швейцарии и за рубежом, а также вести любую деятельность, прямо или косвенно связанную с ее целью. Корпорация может приобретать, обременять, продавать и управлять недвижимостью в Швейцарии и за рубежом. Она также может осуществлять финансирование от своего имени или от имени третьих лиц, а также предоставлять гарантии и поручительства по договорам для дочерних компаний и третьих лиц.

Имеющиеся лицензии: SO-FIT, Geneva, Para-Banking – принадлежность и лицензия с 2022 года. полностью соответствующие требованиям и квалифицированные финансовые посредники в соответствии с Параграфом. 2, раздел соблюдения AMLA в соответствии с положениями FINMA Банковские отношения (отношения): Будут установлены (по выбору клиента) ранее в швейцарском банке высшего уровня.

Лицензия и область применения

• Традиционное управление активами (до 5 миллионов швейцарских франков).
• Финансовые консультации и вводные услуги для клиентов
• Торговля валютой
• Форекс-брокер
• Услуги в области криптовалют, трейдинг, обмен, управление
• Арбитраж
• Услуги по урегулированию
• Услуги эскроу
• Кредитные операции (в частности, в отношении потребительских кредитов или ипотеки, факторинга, коммерческого финансирования или финансового лизинга)
• Прочие услуги, связанные с платежными операциями, обменом валют, кредитными операциями, в частности: электронные переводы от имени третьих лиц
• Компания торгует за свой счет или для третьих лиц: банкнотами и монетами, инструментами денежного рынка, иностранной валютой, драгоценными металлами, товарами и ценными бумагами (акциями и правами на их приобретение), а также их производными;
• Торговля сырьевыми товарами
• Торговля ценными бумагами
• Депозитарные услуги
• осуществлять инвестиции в качестве консультантов по инвестициям;
• держать ценные бумаги на депозите или управлять

Лицензия и сфера действия Финансовые услуги, связанные с криптовалютами

• Торговля, обмен и брокерские услуги
• Услуги по управлению криптокошельками
• Услуги по штабелированию, как вне, так и онлайн
• Крипто- или фиатные платежные и торговые решения
• Кредиты под залог криптоактивов
• Кредиты, обеспеченные ставками, и консультации, связанные с криптовалютами

Ключевые особенности лицензированной и аффилированной компании Para-Banking VASP

• Запрашиваемая цена: По запросу
• Основан: в 2019 году в космополитичной Женеве
• Юридический адрес: Женева, Швейцария (возможность открытия филиалов по всей Швейцарии)
• Хорошо зарекомендовавшая себя среди местного и международного сообщества, известная своим качеством и тщательным
• Тип имеющейся лицензии: Лицензия Para-Banking, полностью соответствующая требованиям и квалификации финансового посредника в соответствии с Par. 2, раздел 3. соблюдение требований AMLA в соответствии с положениями FINMA
• Полностью проверенные и соответствующие требованиям (годовые отчеты периодически подаются в органы власти)
• Отсутствие долгов, обязательств или обременений любого рода, отсутствие незавершенных судебных процессов, все налоговые декларации поданы и оплачены на сегодняшний день (прилагается письмо о хорошей репутации, выданное Швейцарской конфедерацией)
• Иностранные покупатели и акционеры разрешены (после первоначального KYC, проверки и одобрения)
• Возможность преобразования в полноценный финтех-банк

Требования к покупателю: Финансовые возможности в виде подтверждения наличия средств, паспорт и автобиография нового бенефициара, NDA.