Это редкая возможность приобрести готовое решение: старинную швейцарскую трастовую компанию с лицензией пара-банкинга. Компания была зарегистрирована в
1982 г. в Цуге, Швейцария. Компания имеет лицензию на пара-банковские финансовые услуги и денежные переводы от ARIF (Association Romande des intermédiaires financiers) в Женеве и является финансовым посредником, полностью соответствующим нормам AMLA и положениям FINMA.

Компания имеет оплаченный капитал в размере 50 000 швейцарских франков. К нему прилагается гарантия от долгов и судебных исков: все налоговые декларации поданы и оплачены до настоящего времени, никаких незавершенных судебных процессов или обязательств. Все операционные расходы, расходы на соблюдение нормативных требований и расходы на персонал оплачиваются заранее в течение первых 12 месяцев.

Лицензии и членство

• Основная лицензия: Полностью лицензированная, винтажная швейцарская трастовая компания с пара-банковским статусом регулирования.
• Принадлежность: Лицензия ARIF, Женева, как поставщика финансовых услуг и денежных переводов.
• Соответствие требованиям: Полностью соответствуйте требованиям и являйтесь квалифицированным финансовым посредником в соответствии с нормами AMLA (борьба с отмыванием денег) и положениями FINMA (Управление по регулированию финансовых рынков).
• Статус “грандфатера”: Компания была зарегистрирована до 1983 г., что дает ей статус “старой доброй семьи” с ощутимыми преимуществами в отношении требований к капиталу и налогообложению.
• Возможные дополнения: Лицензия может быть расширена, чтобы охватить криптовалютные биржи, управление кошельками и другие услуги VASP (Virtual Asset Service Provider).

Корпоративная цель и услуги

Основная цель компании – выступать в качестве швейцарской трастовой компании, предлагающей иностранным компаниям в Европейском Союзе общие консультационные услуги по торговле официально зарегистрированными ценными бумагами. Она может инвестировать в финансовые институты, готовить экономические исследования и проводить бизнес-анализ. Компания также оценивает инвестиционные предложения от имени доверительных собственников и номинальных держателей и предоставляет консультационные услуги для отечественных и зарубежных проектов в сфере недвижимости.

В список деятельности компании входят:

• Фидуциарные и трастовые услуги
• Торговля валютой, брокерские услуги на рынке Форекс и арбитраж
• Управление портфелем и депозитарные услуги
• Расчеты и услуги Escrow
• Кредитные операции (потребительские кредиты, ипотека, факторинг)
• Электронные переводы от имени третьих лиц
• Торговля за свой счет или для третьих лиц различными активами, такими как иностранная валюта, ценные бумаги и драгоценные металлы
• Торговля сырьевыми товарами и ценными бумагами
• Инвестиционные консультационные услуги