2. Архитектура регулирования и управления

• Надзор со стороны саморегулируемой организации (SRO): Деятельность организации находится под надзором в рамках системы SO-FIT (SRO, признанной FINMA), что обеспечивает постоянное соблюдение требований швейцарского законодательства о борьбе с отмыванием денег (AMLA / LBA).
• Установленная система управления с участием резидентов: штат укомплектован в полном объеме, включая действующего директора, проживающего в Швейцарии, и назначенного ответственного за отчетность по вопросам противодействия отмыванию денег (MLRO), что обеспечивает соблюдение установленных швейцарским законодательством требований к резидентному присутствию.
• Готовая платформа для обеспечения нормативно-правового соответствия: комплексная инфраструктура операционного контроля, включающая автоматизированные процес сы KYC (регистрация клиентов), KYB (комплексная проверка бизнеса), KYT (проверка транзакций) и интеграцию «правила перемещения» ФАТФ в отношении виртуальных активов.

3. Банковская сфера, платежные системы и техническая инфраструктура

Операционные банковские счета и депозитарные счета

• Готовые к использованию, полностью функциональные корпоративные и клиринговые счета, открытые у цифровых клиринговых провайдеров первого уровня:
  • Revolut
  • OpenPayd
  • Папайя

Интеграции в сфере ликвидности и выпуска карт

• Поставщики ликвидности: подключения через API в режиме реального времени к 3 поставщикам ликвидности (LP) для глубокого клиринга мультивалютных фиатных и цифровых активов.
• Выпуск карт: Активная интеграция с тремя отдельными эмитентами карт, обеспечивающая поддержку программ выпуска виртуальных и физических брендированных карт.
• Собственная технология: включает лицензию на собственное базовое программное обеспечение, охватывающее клиентские порталы, управление мультивалютными кошельками и административные платежные шлюзы

Сводные показатели