Опытный, полноценно функционирующий швейцарский финансовый посредник (AG), зарегистрированный в 2008 году и находящийся под надзором в рамках саморегулируемой организации SO-FIT. Данная организация предоставляет услуги по мультивалютным платежам, выпуску платежных карт, а также обработке транзакций с цифровыми активами в фиатную валюту. Обладая действующими необанковскими каналами уровня 1, ежемесячной выручкой в размере 100–150 тыс. швейцарских франков, собственными технологиями и налаженной системой управления, эта прозрачная корпоративная структура готова к немедленному переходу к операционной деятельности без задержек, связанных с получением лицензии.
Тип актива: Регулируемый швейцарский финансовый посредник / акционерное общество (Aktiengesellschaft — AG)
Место жительства: Швейцария
Год основания: 2008 (более 15 лет успешной деятельности)
Нормативно-правовой статус: Лицензированный финансовый посредник, деятельность которого контролируется официально признанной швейцарской саморегулируемой организацией (SO-FIT, член № 1274)
Тип сделки: Успешно функционирующее предприятие / Полная передача компании, готовая к немедленному вступлению в управление
История деятельности: Более 15 лет непрерывного существования в соответствии с корпоративным законодательством Швейцарии, что обеспечивает компании устоявшуюся институциональную репутацию.
Исторический объем: совокупный объем обработанных транзакций превышает 100 млн швейцарских франков.
Клиентская экосистема: устоявшаяся база постоянных клиентов , насчитывающая более 50 000 частных и корпоративных пользователей.
Текущий уровень финансовых показателей: стабильная ежемесячная выручка в диапазоне от 100 000 до 150 000 швейцарских франков.
2. Архитектура регулирования и управления
-
Надзор со стороны саморегулируемой организации (SRO): Деятельность организации находится под надзором в рамках системы SO-FIT (SRO, признанной FINMA), что обеспечивает постоянное соблюдение требований швейцарского законодательства о борьбе с отмыванием денег (AMLA / LBA).
-
Установленная система управления с участием резидентов: штат укомплектован в полном объеме, включая действующего директора, проживающего в Швейцарии, и назначенного ответственного за отчетность по вопросам противодействия отмыванию денег (MLRO), что обеспечивает соблюдение установленных швейцарским законодательством требований к резидентному присутствию.
-
Готовая платформа для обеспечения нормативно-правового соответствия: комплексная инфраструктура операционного контроля, включающая автоматизированные процес сы KYC (регистрация клиентов), KYB (комплексная проверка бизнеса), KYT (проверка транзакций) и интеграцию «правила перемещения» ФАТФ в отношении виртуальных активов.
3. Банковская сфера, платежные системы и техническая инфраструктура
Операционные банковские счета и депозитарные счета
Интеграции в сфере ликвидности и выпуска карт
-
Поставщики ликвидности: подключения через API в режиме реального времени к 3 поставщикам ликвидности (LP) для глубокого клиринга мультивалютных фиатных и цифровых активов.
-
Выпуск карт: Активная интеграция с тремя отдельными эмитентами карт, обеспечивающая поддержку программ выпуска виртуальных и физических брендированных карт.
-
Собственная технология: включает лицензию на собственное базовое программное обеспечение, охватывающее клиентские порталы, управление мультивалютными кошельками и административные платежные шлюзы
Сводные показатели
| Операционный показатель |
Технические характеристики / Стандартные параметры |
| Юридическая форма |
Швейцарская корпорация (AG) |
| Год регистрации |
2008 год (многолетний опыт работы) |
| Надзорный орган |
SO-FIT SRO (регистрационный номер XXXXXXX) |
| Ежемесячная выручка |
100 000 — 150 000 швейцарских франков |
| Исторические показатели оборота |
более 100 млн швейцарских франков |
| База зарегистрированных пользователей |
Более 50 000 учетных записей |
| Партнеры по клирингу |
Revolut, OpenPayd, Papaya |
| Экосистема Rails |
3 поставщика ликвидности / 3 эмитента карт |
| Статус управления |
На должности назначен местный швейцарский директор и сотрудник по вопросам противодействия отмыванию денег (MLRO) |
Описание
Опытный, полноценно функционирующий швейцарский финансовый посредник (AG), зарегистрированный в 2008 году и находящийся под надзором в рамках саморегулируемой организации SO-FIT. Данная организация предоставляет услуги по мультивалютным платежам, выпуску платежных карт, а также обработке транзакций с цифровыми активами в фиатную валюту. Обладая действующими необанковскими каналами уровня 1, ежемесячной выручкой в размере 100–150 тыс. швейцарских франков, собственными технологиями и налаженной системой управления, эта прозрачная корпоративная структура готова к немедленному переходу к операционной деятельности без задержек, связанных с получением лицензии.
2. Архитектура регулирования и управления
3. Банковская сфера, платежные системы и техническая инфраструктура
Операционные банковские счета и депозитарные счета
Интеграции в сфере ликвидности и выпуска карт
Сводные показатели
Basic Details
Target Price:
CHF 10,000,000
Gross Revenue
$2,000,000
EBITDA
TBA
Business ID:
L#20261182
Country
Швейцария
Основная информация
Published on 3 октября, 2026 в 6:13 пп. Обновление 3 октября, 2026 в 6:13 пп