is a global brand operating through a number of professional firms and constituent entities located throughout the world to provide M&A Advisory and other client related professional services. The Member Firms are constituted and regulated in accordance with relevant local regulatory and legal requirements. For more details on the nature of our affiliation, please visit us on our website https://dev.cherrycoding.com/mergerscorp/disclaimer. MergersCorp M&A International is not a registered broker-dealer under the U.S. securities laws.
This website does not constitute an offer to sell, a solicitation of an offer to buy, or a recommendation of any security or any other product or service by MergersUS Inc. or any other third party regardless of whether such security, product or service is referenced in this website. Furthermore, nothing in this website is intended to provide tax, legal, or investment advice and nothing in this website should be construed as a recommendation to buy, sell, or hold any investment or security or to engage in any investment strategy or transaction.MergersCorp M&A International franchising program is not offered to individuals or entities located in the United States
The franchising program is offered by MergersUK Limited a UK Company with registered office at 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, WC2H 9JQ, United Kingdom
Найдите Полный Список Бизнес на Продажу, Финансовые Услуги Бизнес, Слияния и Поглощения, Готовый Бизнес на продажу в MergersCorp M&A International
Это редкая возможность приобрести готовое решение: старинную швейцарскую трастовую компанию с лицензией пара-банкинга. Компания была зарегистрирована в
1982 г. в Цуге, Швейцария. Компания имеет лицензию на пара-банковские финансовые услуги и денежные переводы от ARIF (Association Romande des intermédiaires financiers) в Женеве и является финансовым посредником, полностью соответствующим нормам AMLA и положениям FINMA.
Компания имеет оплаченный капитал в размере 50 000 швейцарских франков. К нему прилагается гарантия от долгов и судебных исков: все налоговые декларации поданы и оплачены до настоящего времени, никаких незавершенных судебных процессов или обязательств. Все операционные расходы, расходы на соблюдение нормативных требований и расходы на персонал оплачиваются заранее в течение первых 12 месяцев.
Лицензии и членство
Основная лицензия: Полностью лицензированная, винтажная швейцарская трастовая компания с пара-банковским статусом регулирования.
Принадлежность: Лицензия ARIF, Женева, как поставщика финансовых услуг и денежных переводов.
Соответствие требованиям: Полностью соответствуйте требованиям и являйтесь квалифицированным финансовым посредником в соответствии с нормами AMLA (борьба с отмыванием денег) и положениями FINMA (Управление по регулированию финансовых рынков).
Статус “грандфатера”: Компания была зарегистрирована до 1983 г., что дает ей статус “старой доброй семьи” с ощутимыми преимуществами в отношении требований к капиталу и налогообложению.
Возможные дополнения: Лицензия может быть расширена, чтобы охватить криптовалютные биржи, управление кошельками и другие услуги VASP (Virtual Asset Service Provider).
Корпоративная цель и услуги
Основная цель компании – выступать в качестве швейцарской трастовой компании, предлагающей иностранным компаниям в Европейском Союзе общие консультационные услуги по торговле официально зарегистрированными ценными бумагами. Она может инвестировать в финансовые институты, готовить экономические исследования и проводить бизнес-анализ. Компания также оценивает инвестиционные предложения от имени доверительных собственников и номинальных держателей и предоставляет консультационные услуги для отечественных и зарубежных проектов в сфере недвижимости.
В список деятельности компании входят:
Фидуциарные и трастовые услуги
Торговля валютой, брокерские услуги на рынке Форекс и арбитраж
Управление портфелем и депозитарные услуги
Расчеты и услуги Escrow
Кредитные операции (потребительские кредиты, ипотека, факторинг)
Электронные переводы от имени третьих лиц
Торговля за свой счет или для третьих лиц различными активами, такими как иностранная валюта, ценные бумаги и драгоценные металлы
Торговля сырьевыми товарами и ценными бумагами
Инвестиционные консультационные услуги
Основные характеристики
Местонахождение: Компания расположена в Цуге, Швейцария. Она располагает современными офисными помещениями рядом с банками и финансовыми учреждениями.
Банковские услуги: У компании есть активный и действующий мультивалютный банковский счет в Revolut-Business. Ранее компания также имела счет в UBS, который потенциально может быть активирован после приобретения.
Технологии: Компания располагает собственным современным программным обеспечением KYC (Know Your Customer) и due diligence, полностью соответствующим требованиям FINMA. Кроме того, компания может быть оснащена “белой меткой” онлайн-банкинга или торговой платформы в качестве дополнительной, отдельной функции.
Персонал: Компания имеет гибкую структуру персонала, включающую местного директора, администрацию и команду по соблюдению нормативных требований. Обязательные расходы на директора-резидента в Швейцарии и сотрудника по соблюдению требований AML оплачиваются в течение первых 12 месяцев.
Надежность и конфиденциальность: Старинный статус компании и ее швейцарская родословная обеспечивают значительное доверие со стороны финансовых учреждений, клиентов и правительственных чиновников. Кроме того, она обеспечивает полную анонимность владения для бенефициаров благодаря конфиденциальным сертификатам акций и предлагает защиту активов.
Доступность: Компания доступна для немедленной передачи прав собственности, которая может быть завершена в течение 3-5 рабочих дней. Иностранные покупатели и акционеры допускаются после первоначального KYC и проверки.
