Описание

Женева, Швейцария

Business ID: L#20200578

Швейцарская многофункциональная компания по оказанию банковских услуг и обмену криптовалют и шлюз для продажи.

• Цена: 2,5 миллиона швейцарских франков
• Est. 2019
• Место жительства: Женева, Швейцария
• Компания: Лицензированная швейцарская компания Swiss AG (лицензия на пара-банкинг, в хорошем состоянии)
• Пользовательские функции платформы:

• • Полное решение для перевода криптовалюты в фиат!
  • Банковские переводы: SWIFT и SEPA
  • Биржа цифровых активов: Платформа уже интегрирована с криптовалютными биржами для покупки/продажи/приема/отправки основных криптовалют
  • Кошельки: Интегрированные безопасные криптокошельки с холодным хранением. Горячие кошельки, холодные хранилища (возможность добавления дополнительных кошельков).
  • Внутренняя передача денег от пользователя к пользователю
  • Получите виртуальную или физическую предоплаченную дебетовую карту. Карточки могут быть брендированными, металлическими и т.д.
  • Пользовательские счета IBAN для отправки и получения международных электронных переводов.
  • Мгновенный обмен валюты, возможность использования нескольких валют.
  • Пополнение счета с помощью карты или банковского перевода
  • Автоматизированная интегрированная система KYC.

• Проблемы, решаемые Компанией и Платформой:

• • Полная поставка “под ключ”, готовая к работе
  • Полное решение для перевода криптовалюты в фиат – загружайте средства на дебетовую карту и тратьте их где угодно, выводите средства в свой внешний банк, переводите деньги другому пользователю, делайте банковские переводы и оплачивайте счета.
  • Индивидуальные и корпоративные счета
  • Поддерживается мультивалютность
  • Предоплаченная дебетовая карта, пополните ее криптовалютными (или другими) средствами и тратьте где угодно
  • Очень высокая ликвидность криптовалют

• Описание регуляторной лицензии компании (СРО):

• • В Швейцарии существует две категории финансовых посредников. Одна категория включает банки, страховые компании, торговцев ценными бумагами, управляющих фондами и т.д., и подлежит надзору в соответствии со ст. 2, para. 2 закона AMLA. Другая категория, называемая FINMA “альтернативным” или “парабанковским” сектором, охватывает все остальные финансовые посредники и подлежит надзору в соответствии со ст. 2, para. 3 закона AMLA. Лицензия этой компании относится к категории пара-банкинга и имеет членство в надзорном органе, официально утвержденном FINMA.
  • Смена владельца не требует одобрения регулирующих органов. Это требует только уведомления регулятора и не прерывает бизнес. SAMF позаботится о смене владельца и уведомлении о бизнес-модели.

• Другое:

• • Программная платформа для банковских услуг поставляется полностью интегрированной с нашим предпочтительным поставщиком банковских и карточных услуг, предоставляющим все услуги, необходимые для обеспечения многофункциональных возможностей платформ, перечисленных в настоящем документе.
  • Компания владеет бессрочной лицензией на программное обеспечение для банковской платформы. Это означает отсутствие ежемесячных лицензионных платежей за программное обеспечение.
  • Программное обеспечение полностью настраивается.
  • Компания уже укомплектована персоналом, необходимым для поддержания лицензии. Директор-резидент в Швейцарии и главный специалист по соблюдению нормативно-правовых требований имеют большой опыт работы, соответствуют требованиям лицензии и легализованы регулятором. Они соглашаются остаться в компании после продажи, в угоду новому акционеру (акционерам).
  • Низкие текущие базовые расходы – большинство текущих расходов первого года оплачиваются в течение первых 6 месяцев, включая годовой взнос швейцарского директора и швейцарского сотрудника AMF, зарегистрированный офис и техническое обслуживание!
  • Банки-кастодианы/платежные учреждения для выпуска IBAN уже существуют. Покупатель может сохранить текущих поставщиков банковских услуг или сменить их.
  • Разработанная в Швейцарии платформа поставляется с автоматизированным и интеллектуальным инструментом проверки AML ID, который позволяет пользователю сразу же использовать все функции платформы. После включения в систему пользователи могут открывать корпоративные счета и корпоративные банковские счета.
  • У компании нет долгов, судебных исков или задолженностей по налогам (прилагается гарантия)
  • Иностранные покупатели и акционеры допускаются.
  • Процесс передачи прав собственности в Швейцарии очень прост и быстр, потому что здесь НЕТ требований по одобрению смены владельца. Как только SPA будет выполнено и оплата получена, акции переходят в другие руки. Наша группа продолжает заниматься всеми корпоративными услугами, включая бухгалтерский учет, финансовый аудит и аудит соответствия, общие консультации и многое другое.
  • 100% “под ключ” – все партнеры по корпоративному управлению уже работают, включая бухгалтера, финансового аудитора и аудитора по соблюдению нормативных требований и т.д.
  • Никаких комиссий или расходов на перевод.
  • SAMF полностью и тщательно выполняет процесс передачи, включая все необходимые документы.
  • В настоящее время у компании нет клиентов, AUM или дохода.