Описание

Женева, Швейцария

Business ID: L#20200578

Продается швейцарская многофункциональная банковская компания и шлюз, предоставляющая услуги по обмену криптовалют.

• Цена: 2,5 млн швейцарских франков
• Оценка 2019 г.
• Регистрация: Женева, Швейцария
• Компания: Licensed Swiss AG (лицензия на парабанковскую деятельность, в хорошем состоянии)
• Функции пользователя платформы:

• • Полное решение для обмена криптовалюты на фиат!
  • Банковские переводы: SWIFT и SEPA
  • Биржа цифровых активов: платформа уже интегрирована с возможностью покупки/продажи/получения/отправки основных криптовалют
  • Кошельки: Интегрированные безопасные криптокошельки холодного хранения без кастодиального хранения. Горячие кошельки, холодные хранилища (возможность добавления дополнительных кошельков).
  • Внутренний денежный перевод от пользователя к пользователю
  • Получите виртуальную или физическую предоплаченную дебетовую карту. Карты могут быть брендированными, металлическими и т. д.
  • Пользовательские счета IBAN для отправки и получения международных банковских переводов.
  • Мгновенный обмен валюты, возможность работы с несколькими валютами.
  • Пополнение с помощью карты или банковского перевода
  • Автоматизированная интегрированная система KYC.

• Задачи, решаемые Компанией и Платформой:

• • Полная поставка под ключ, готово к работе
  • Комплексное решение для конвертации криптовалюты в фиатные деньги — пополняйте дебетовую карту и тратьте деньги где угодно, выводите средства на счет в своем внешнем банке, переводите деньги другому пользователю, осуществляйте банковские переводы и оплачивайте счета.
  • Индивидуальные и корпоративные счета
  • Поддерживается мультивалютность
  • Предоплаченная дебетовая карта, пополняйте ее криптовалютой (или другими) доходами и тратьте где угодно
  • Очень высокая ликвидность криптовалюты

• Описание регулирующей лицензии компании (СРО):

• • В Швейцарии существует две категории финансовых посредников. Одна категория включает банки, страховые компании, дилеров ценных бумаг, управляющих фондами и т. д. и подлежит надзору в соответствии со статьей 2, пунктом 2 AMLA. Другая категория, именуемая FINMA «альтернативный» или «парабанковский» сектор, охватывает всех остальных финансовых посредников и подлежит надзору в соответствии со статьей 2, пунктом 3 AMLA. Лицензия этой компании относится к категории парабанков и имеет членство в надзорном органе, официально одобренном FINMA.
  • Смена владельца не требует одобрения регулирующего органа. Требуется только уведомление регулирующего органа, и это не прерывает бизнес. SAMF заботится об уведомлении о смене владельца и бизнес-модели.

• Другой:

• • Программная платформа банковских услуг поставляется полностью интегрированной с нашим предпочтительным поставщиком банковских и карточных услуг для всех услуг, необходимых для предоставления многофункциональных возможностей платформы, перечисленных здесь.
  • Компания владеет бессрочной лицензией на программное обеспечение для банковской платформы. Это означает отсутствие ежемесячных сборов за лицензию на программное обеспечение.
  • Программное обеспечение полностью настраиваемое.
  • Компания уже укомплектована необходимым персоналом для поддержания лицензии. Директор-резидент Швейцарии и главный специалист по соблюдению требований имеют большой опыт, подходят для лицензии и легализованы регулятором. Они согласны остаться после продажи, по желанию нового акционера(ов).
  • Низкие текущие базовые эксплуатационные расходы — большая часть эксплуатационных расходов первого года оплачивается в течение первых 6 месяцев, включая ежегодную плату швейцарскому директору и швейцарскому должностному лицу AMF, юридический адрес и техническое обслуживание!
  • Банки-депозитарии/платежные учреждения для выпуска IBAN уже есть. Покупатель может сохранить текущих поставщиков банковских услуг или сменить их.
  • Разработанная в Швейцарии платформа интегрирована со швейцарским автоматизированным и интеллектуальным инструментом проверки личности AML, который позволяет пользователю немедленно использовать все функции платформы. После регистрации пользователи могут открывать корпоративные счета и корпоративные банковские счета.
  • У компании нет долгов, судебных исков или налоговых задолженностей (предоставляется с гарантией)
  • Разрешены иностранные покупатели и акционеры.
  • Процесс передачи очень прост и быстр в Швейцарии, поскольку НЕТ необходимости в одобрении регулирующими органами изменений в праве собственности. После заключения SPA и получения оплаты акции переходят из рук в руки. Наша группа остается, чтобы заниматься всеми корпоративными услугами, включая бухгалтерский учет, финансовый аудит и аудит соответствия, общее консультирование и многое другое.
  • 100%-ная готовность — все партнеры по корпоративному администрированию на месте, включая бухгалтера, финансового аудитора, аудитора по вопросам соответствия и т. д.
  • Никаких комиссий и расходов на перевод.
  • SAMF полностью и тщательно управляет процессом передачи, включая поставляемые материалы.
  • В настоящее время у компании нет клиентов, активов под управлением или доходов.