Швейцарская многофункциональная компания по оказанию банковских услуг и обмену криптовалют и шлюз для продажи.
- Цена: 2,5 миллиона швейцарских франков
- Est. 2019
- Место жительства: Женева, Швейцария
- Компания: Лицензированная швейцарская компания Swiss AG (лицензия на пара-банкинг, в хорошем состоянии)
- Пользовательские функции платформы:
-
- Полное решение для перевода криптовалюты в фиат!
- Банковские переводы: SWIFT и SEPA
- Биржа цифровых активов: Платформа уже интегрирована с криптовалютными биржами для покупки/продажи/приема/отправки основных криптовалют
- Кошельки: Интегрированные безопасные криптокошельки с холодным хранением. Горячие кошельки, холодные хранилища (возможность добавления дополнительных кошельков).
- Внутренняя передача денег от пользователя к пользователю
- Получите виртуальную или физическую предоплаченную дебетовую карту. Карточки могут быть брендированными, металлическими и т.д.
- Пользовательские счета IBAN для отправки и получения международных электронных переводов.
- Мгновенный обмен валюты, возможность использования нескольких валют.
- Пополнение счета с помощью карты или банковского перевода
- Автоматизированная интегрированная система KYC.
- Проблемы, решаемые Компанией и Платформой:
-
- Полная поставка “под ключ”, готовая к работе
- Полное решение для перевода криптовалюты в фиат – загружайте средства на дебетовую карту и тратьте их где угодно, выводите средства в свой внешний банк, переводите деньги другому пользователю, делайте банковские переводы и оплачивайте счета.
- Индивидуальные и корпоративные счета
- Поддерживается мультивалютность
- Предоплаченная дебетовая карта, пополните ее криптовалютными (или другими) средствами и тратьте где угодно
- Очень высокая ликвидность криптовалют
- Описание регуляторной лицензии компании (СРО):
-
- В Швейцарии существует две категории финансовых посредников. Одна категория включает банки, страховые компании, торговцев ценными бумагами, управляющих фондами и т.д., и подлежит надзору в соответствии со ст. 2, para. 2 закона AMLA. Другая категория, называемая FINMA “альтернативным” или “парабанковским” сектором, охватывает все остальные финансовые посредники и подлежит надзору в соответствии со ст. 2, para. 3 закона AMLA. Лицензия этой компании относится к категории пара-банкинга и имеет членство в надзорном органе, официально утвержденном FINMA.
- Смена владельца не требует одобрения регулирующих органов. Это требует только уведомления регулятора и не прерывает бизнес. SAMF позаботится о смене владельца и уведомлении о бизнес-модели.
-
- Программная платформа для банковских услуг поставляется полностью интегрированной с нашим предпочтительным поставщиком банковских и карточных услуг, предоставляющим все услуги, необходимые для обеспечения многофункциональных возможностей платформ, перечисленных в настоящем документе.
- Компания владеет бессрочной лицензией на программное обеспечение для банковской платформы. Это означает отсутствие ежемесячных лицензионных платежей за программное обеспечение.
- Программное обеспечение полностью настраивается.
- Компания уже укомплектована персоналом, необходимым для поддержания лицензии. Директор-резидент в Швейцарии и главный специалист по соблюдению нормативно-правовых требований имеют большой опыт работы, соответствуют требованиям лицензии и легализованы регулятором. Они соглашаются остаться в компании после продажи, в угоду новому акционеру (акционерам).
- Низкие текущие базовые расходы – большинство текущих расходов первого года оплачиваются в течение первых 6 месяцев, включая годовой взнос швейцарского директора и швейцарского сотрудника AMF, зарегистрированный офис и техническое обслуживание!
- Банки-кастодианы/платежные учреждения для выпуска IBAN уже существуют. Покупатель может сохранить текущих поставщиков банковских услуг или сменить их.
- Разработанная в Швейцарии платформа поставляется с автоматизированным и интеллектуальным инструментом проверки AML ID, который позволяет пользователю сразу же использовать все функции платформы. После включения в систему пользователи могут открывать корпоративные счета и корпоративные банковские счета.
- У компании нет долгов, судебных исков или задолженностей по налогам (прилагается гарантия)
- Иностранные покупатели и акционеры допускаются.
- Процесс передачи прав собственности в Швейцарии очень прост и быстр, потому что здесь НЕТ требований по одобрению смены владельца. Как только SPA будет выполнено и оплата получена, акции переходят в другие руки. Наша группа продолжает заниматься всеми корпоративными услугами, включая бухгалтерский учет, финансовый аудит и аудит соответствия, общие консультации и многое другое.
- 100% “под ключ” – все партнеры по корпоративному управлению уже работают, включая бухгалтера, финансового аудитора и аудитора по соблюдению нормативных требований и т.д.
- Никаких комиссий или расходов на перевод.
- SAMF полностью и тщательно выполняет процесс передачи, включая все необходимые документы.
- В настоящее время у компании нет клиентов, AUM или дохода.
