Описание

Женева, Швейцария

Business ID: L#20240742

Уникальная возможность приобрести полностью лицензированную и работающую швейцарскую трастовую компанию с активной финансовой платформой, которая предоставляет парабанковские услуги, криптовалютные решения и услуги по переводу средств. Компания была основана в 1968 году и располагает офисами, персоналом и банковскими счетами в самом центре финансового мира Швейцарии — в Цуге, известном как Криптоваллей. Также имеются представительства в Женеве.

Компания лицензирована авторитетной организацией SO-FIT (www.so-fit.ch) в Женеве, и работает в рамках парабанковских финансовых услуг, предоставляя услуги, связанные с криптовалютами и переводом средств. Она полностью соответствует всем требованиям законодательства AMLA и стандартам FINMA (Швейцарская финансовая рыночная служба).

С момента своего основания компания зарекомендовала себя как надежный финансовый посредник, предоставляя высококачественные услуги, такие как платежные системы и платформы для перевода средств, с использованием современных технологий для обеспечения соблюдения правил KYC и проведения комплексной проверки клиентов. Компания активно сотрудничает с ведущими швейцарскими банками, что гарантирует надежность и безопасность всех операций.

Эта компания представляет собой исключительную возможность для инвесторов, заинтересованных в приобретении стабильного, прибыльного и лицензированного финансового учреждения с устоявшейся репутацией и мощной операционной платформой.

Ключевые моменты

Имя: По запросу, требуется NDA

Место регистрации: Женева, Швейцария, с представительством в Цуге Дата регистрации: 1968

Оплаченный капитал: 50,000,- CHF

Корпоративная цель:

Швейцарская трастовая компания, предоставляющая консультационные услуги иностранным компаниям, расположенным в странах Европейского Союза, по торговле ценными бумагами (акциями и облигациями). Выполнение консультационных функций на международном рынке капитала, финансов и инвестиций в стране и за рубежом, а также посредничество в коммерческих сделках и обработка комиссионных. Написание экономических исследований и бизнес-анализов, в основном в промышленно развитых странах Европейского Союза и за рубежом. Оценка и анализ инвестиционных предложений от имени и по поручению доверенных лиц и номинантов. Выполнение консультационных функций в сфере отечественных и зарубежных проектов в области недвижимости;

Имеющиеся лицензии: SO-FIT, Женевская пара-банковская ассоциация и лицензия на оказание финансовых услуг,

Поставщик криптовалют и денежных переводов. Полностью совместимый & квалифицированный financial посредники на сайте Par. 2, раздел 3. из сайт AMLA соответствие основа на сайте положения из FINMA

Банковские отношения (связи): Активные и действующие мультивалютные банковские счета в швейцарских банках высшего уровня; Maerki Baumann Bank, Цюрих

Лицензия и область применения

В настоящее время Размещено Деятельность:

• Торговля валютой
• Торговля и обмен криптовалютами
• Форекс-брокер
• Арбитраж
• Управление портфолио
• Услуги по урегулированию
• Услуги эскроу

Имеются финансовые разрешения

• Традиционное управление активами (до 5 миллионов швейцарских франков).
• Финансовые консультации и вводные услуги для клиентов
• Кредитные операции (в частности, в отношении потребительских или ипотечных кредитов, факторинга, коммерческого fiфинансирования или fiфинансового лизинга)
• Прочие услуги, связанные с платежными операциями, обменом валют, кредитными операциями, в частности: электронные переводы от имени третьих лиц
• Компания торгует за свой счет или для третьих лиц: банкнотами и монетами, инструментами денежного рынка, иностранной валютой, драгоценными металлами, товарами и ценными бумагами (акциями и правами на их приобретение), а также их производными;
• Торговля сырьевыми товарами
• Торговля ценными бумагами
• Депозитарные услуги
• осуществлять инвестиции в качестве консультантов по инвестициям;
• держать ценные бумаги на депозите или управлять

Финансовые услуги, связанные с криптовалютами

• Торговля, обмен и брокерские услуги
• Услуги по управлению криптокошельками
• Услуги стекирования, как оff-, так и он-лайн
• Крипто- или фиатные платежные и торговые решения
• Кредиты под залог криптоактивов
• Кредиты, обеспеченные ставками, и консультации, связанные с криптовалютами

Ключевые факты о компании Trust Company Para-Banking Gateway & Remittance Business

• Запрашиваемая цена: По запросу
• Основана: в 1968 году’ (более 50 лет существования, совершенства и непревзойденного опыта работы на рынке)
• Юридический адрес: Цуг, Швейцария, с представительством в Женеве (возможность открытия филиалов по всей Швейцарии)
• Хорошо зарекомендовавшая себя среди местного и международного сообщества, известная своим качеством и тщательным
• Тип имеющейся лицензии: Пара-банкинг Лицензия, полностью совместимый & квалифицированный financial посредник на сайте 2, раздел 3. из сайт AMLA соответствие на сайте положения из FINMA

Торговая, биржевая и криптовалютная платформа White Label Financial Gateway

• Государство из the искусство, полностью Соответствующий требованиям KYC & Due Diligence программное обеспечение в .
• Полностью проверенные и соответствующие требованиям (годовые отчеты периодически представляются властям)
• Множество операционных, управленческих, брокерских и депозитарных счетов, открытых в швейцарских банках высшего уровня.
• Отсутствие долгов, обязательств или обременений любого рода, отсутствие незавершенных судебных процессов, все налоговые декларации fi заполнены и оплачены на сегодняшний день (прилагается письмо о хорошей репутации, выданное Швейцарской конфедерацией)
• Иностранные покупатели и акционеры разрешены (после первоначального KYC, проверки и одобрения)
• Возможность преобразования в полноценный финтех-банк
• Все операционные расходы, расходы на соблюдение нормативных требований и персонал оплачены заранее на 12 месяцев работы

Требования к покупателю : Финансовые возможности в виде подтверждения наличия средств, паспорт и резюме нового сотрудника, NDA.

Включено в стоимость

100% акций компании Vintage Swiss Company, включая все ее активы, операции, банковские счета и т.д.

Расходы, оплаченные авансом за первый год работы:

• Обязательный швейцарский директор-резидент
• Требуемое соответствие требованиям AML Officer
• Настройка и ввод в эксплуатацию White Label
• Лицензионные сборы: 1 год
• Работа платформы, бэкэнд и постоянная поддержка в течение первых 12 месяцев (за исключением комиссионных и сборов за транзакции).
• Операции и поддержка программного обеспечения Compliance & KYC оплачиваются за first 12 месяцев
• Зарегистрированные адреса Officer в Женеве и Цуге
• Административные и бухгалтерские услуги
• Аудит AML