Описание

Швейцария

Business ID: L#20240692

Редкая возможность, полностью лицензированная и действующая, активная парабанковская компания по управлению активами и криптоуслугам, с банковскими счетами. Готовое решение, доступное немедленно.

Лицензия авторитетного SO-FIT (so-fit.ch) в Женеве с 2018 года, парабанковская лицензия, полностью соответствующий требованиям и квалифицированный финансовый посредник в соответствии с п. 2, разделом 3. соответствия AMLA в соответствии с положениями FINMA.

Парабанковское управление активами и криптосервисное предприятие, зарегистрированное в 2013 году в самом сердце Цуга, швейцарской крипто-долины. Компания имеет лицензии и действующие банковские и депозитарные счета. Уникальная возможность приобрести существующее и полностью функционирующее, хорошо зарекомендовавшее себя предприятие по управлению активами и криптосервисному предприятию.

Ключевые точки

Название: По запросу, требуется NDA Место регистрации: Цуг, Швейцария

Дата регистрации: 2013

Оплаченный капитал: 100 000 швейцарских франков,-

Корпоративное назначение: Инвестиционные консультационные услуги, финансовое и организационное планирование, услуги организационного планирования; управление и администрирование альтернативных платежных методов и транзакций, а также фидуциарные услуги и программное обеспечение и разработка программного обеспечения, разработка электронных платежных систем, цифровых платформ и мобильных платежных приложений, включая принятие мандатов на мандаты для всех вышеуказанных услуг.

Имеющиеся лицензии: SO-FIT, Женева, парабанковское членство и лицензия с 2018 года. полностью соответствующие и квалифицированные финансовые посредники в соответствии с п. 2, разделом AMLA соответствие положениям FINMA

Банковские отношения: Действующий и действующий мультивалютный банк, кастодиан и финтех

Банковские счета в:

• Банк Swissquote (www.swissquote.ch)
• Yapeal, первый швейцарский финтех-банк (yapeal.ch)
• Foxpay (www.foxpay.lt)
• Clearjunction (clearjunction.com)

Лицензия и область применения + Разрешение имеется

• Традиционное управление активами (до 5 миллионов швейцарских франков).
• Финансовые консультации и услуги по знакомству клиентов
• Торговля валютой
• Форекс брокеридж
• Крипто услуги, торговля, обмен, управление
• Арбитраж
• Расчетные услуги
• Услуги эскроу
• Кредитные операции (в частности, в отношении потребительских кредитов или ипотечных кредитов, факторинга, коммерческого финансирования или финансового лизинга)
• Прочие услуги, связанные с платежными операциями, обменом, кредитными операциями, в частности: электронные переводы в пользу третьих лиц
• Компания осуществляет торговлю за свой счет или в интересах третьих лиц: банкнотами и монетами, инструментами денежного рынка, иностранной валютой, драгоценными металлами, товарами и ценными бумагами (акциями и долями, а также ценными бумагами), а также их производными;
• Торговля товарами
• Торговля ценными бумагами
• Депозитарные услуги
• осуществлять инвестиции в качестве инвестиционных консультантов;
• хранить ценные бумаги на депозите или управлять ими

Финансовые услуги, связанные с криптовалютой

• Торговля, биржа и брокерская деятельность
• Услуги по управлению криптокошельками
• Услуги по стекированию, как офлайн, так и онлайн
• Криптовалютные или фиатные платежи и торговые решения
• Кредиты, обеспеченные криптоактивами
• Кредиты, обеспеченные стейкингом, и консультации, связанные с криптовалютой

Основные характеристики

• Основана: в 2013 году (более 10 лет опыта на рынке)
• Юридический адрес: Цуг, Швейцария (возможность открытия филиалов по всей Швейцарии)
• Хорошо зарекомендовавшая себя в местном и международном сообществе, известная своим качеством и тщательностью
• Тип имеющейся лицензии: Лицензия на парабанковскую деятельность, полностью соответствующий требованиям и квалифицированный финансовый посредник в соответствии с п. 2, разделом 3 Закона об антимонопольном регулировании (AMLA), соответствие положениям FINMA.
• Полностью проверено и соответствует требованиям (ежегодные отчеты периодически подаются в органы власти)
• Операционные, управленческие, брокерские, финтех- и депозитарные счета в ведущих банках Швейцарии и Европы
• Никаких долгов, обязательств или обременений любого рода, никаких текущих судебных исков, все налоговые декларации поданы и оплачены на сегодняшний день (с письмом о хорошем состоянии, выданным Конфедерацией Швейцарии)
• Разрешены иностранные покупатели и акционеры (после первоначального прохождения процедуры KYC, проверки и одобрения)
• Возможность преобразования в полноценный финтех-банк

Включено

Расходы, оплаченные авансом за первый год работы:

• Обязательный швейцарский резидент-директор
• Требуемый сотрудник по соблюдению требований AML
• Лицензия и сборы за присоединение: 1 год
• Адрес зарегистрированного сотрудника
• Административные и бухгалтерские услуги
• Аудит AML

Возможная дополнительная интеграция технологий:

В дополнение к текущей настройке, лицензиям и банковским услугам, по запросу компания может предоставить решение онлайн-банкинга White Label, подобранное под конкретные потребности клиента.

Настройка платформы торговли, обмена и управления White Label с различными API и генерацией IBAN. Включены депозитарные, управленческие, торговые, платежные и обменные услуги как для фиатных, так и для криптовалютных активов. Интеграция с биржами и поставщиками ликвидности, а также пользовательский интерфейс, адаптированный под индивидуальные спецификации клиента, являются дополнительным бонусом.

Онлайн-платформа White Label — это отдельная функция, не включенная в стандартное предложение.

Достоверность

Швейцария, которую многие считают колыбелью банковских и финансовых услуг, на протяжении десятилетий лидировала в этой отрасли в блестящем стиле. Образец банковских традиций, надежность, безупречная секретность и несравненный, ориентированный на клиента сервис позволили этой небольшой альпийской стране стать мировым пунктом назначения как для сверхбогатых, известных клиентов, так и для некоторых из самых инновационных и дальновидных предпринимателей, желающих большего, чем просто любоваться живописными швейцарскими альпийскими пейзажами.

Независимо от того, создаете ли вы бизнес, центр операций или хаб, Швейцария нашла решение, чтобы приспособиться к самой взыскательной и искушенной международной клиентуре с ее непревзойденным, скрупулезным вниманием к деталям, финансовой безопасностью своих услуг и своей незапятнанной репутацией секретности.

Эти очень благоприятные и либеральные условия для бизнеса привлекли много талантов и капитала, еще больше подтолкнув швейцарскую внутреннюю промышленность и ее финансовый сектор к новым высотам. Чтобы приспособиться к этому постоянно растущему притоку иностранного капитала и предложить более индивидуальный и ориентированный на клиента подход, появились секторы Private Swiss Asset Management и Para-banking.

Швейцарская репутация финансовых услуг и банковского дела непревзойденна. Владение Para-Banking, Fintech, Financial или Trust Company позволяет вам присоединиться к эксклюзивным рядам самых известных и уважаемых финансовых учреждений мира. Репутация Швейцарии в плане качества и безопасности финансовых услуг, возможно, является лучшей в мире, а ее режим регулирования является дружелюбным.

Нормативная предпосылка

Последние пару лет были очень неспокойными с точки зрения нормативно-правовой базы. FINMA, швейцарский орган по надзору за финансовым рынком, ввел множество новых правил и положений, направленных на повышение уровня отчетности и, в конечном итоге, прозрачности. Сложность этих правил требует профессионального и полностью прозрачного подхода, разделяемого между различными типами аффилированности и лицензий, выданных FINMA. Такой подход в конечном итоге приводит к консолидации рынка, когда к концу так называемого «льготного периода», который истек в конце 2022 года, останется лишь несколько полностью соответствующих требованиям и лицензированных и действующих предприятий.

Уникальная возможность

Компания, которую мы предлагаем сегодня, — это действительно редкая жемчужина, не только полностью соответствующая требованиям, аффилированная и регулируемая как парабанковский бизнес по управлению активами и криптоуслугам. Компания поддерживает непрерывный статус лицензии и аффилированности с 2018 года. Она имеет несравненную и безупречную репутацию с самого начала своего существования. Несмотря на неспокойные времена и полную реорганизацию нормативно-правовой базы и лицензирования, компания сохранила свой нормативный статус как полностью лицензированный парабанковский бизнес и с блеском прошла проверку швейцарских регуляторов. Она готова продолжать расти и расширять свой текущий бизнес в той звездной форме, в которой она это сделала на сегодняшний день.

Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше об этой и других возможностях владения швейцарским бизнесом, швейцарской финансовой компанией, швейцарской трастовой компанией или швейцарской блокчейн-компанией. Наша команда специалистов может с одинаковой легкостью консультировать и обслуживать на всех уровнях и адаптировать решение, отвечающее потребностям даже самых взыскательных клиентов.

Основные характеристики

1. Полностью действующая, лицензированная и соответствующая требованиям компания с начала 2013 г.
2. Лицензия на парабанковскую деятельность и аффилированность, выданные SO-FIT, Женева, в соответствии с положениями FINMA
3. Услуги по эскроу, платежам и переводам
4. Услуги по управлению портфелем, активами и благосостоянием
5. Существующий торговый, депозитарный, финтех и текущий банк с несколькими ведущими банками
6. Криптоуслуги (обмен, торговля, управление кошельком)
7. Расположен в самом сердце Цуга (швейцарская криптодолина)
8. Возможность преобразования в полноценный швейцарский финтех-банк
9. Может быть оснащен технологией, позволяющей управлять торговой, биржевой и управленческой платформой с различными интеграциями и возможностью генерации IBAN или фиатных и криптовалютных средств.
10. Полностью проверен
11. Хорошая репутация у местных регулирующих и фискальных органов
12. Все сборы оплачены авансом за первые 12 месяцев работы