Описание

Швейцария

Business ID: L#20240658

Компания также имеет предварительное одобрение FINMA в соответствии со статьей 17 FINIG, охватывающее полный спектр услуг по управлению активами и благосостоянием.

Парабанковский бизнес по управлению активами и денежными переводами, зарегистрированный в 2005 году в самом сердце космополитичной Женевы, с современными офисными помещениями, предоставляющими доступ к различным удобствам, в непосредственной близости от железнодорожной станции Cornavin. Компания имеет персонал, лицензии и действующие банковские счета. Уникальная возможность приобрести существующий и полностью действующий, хорошо зарекомендовавший себя бизнес по управлению активами и денежными переводами.

Ключевые точки

Основан: в 2005 году (почти 20-летний опыт работы на рынке)
· Юридический адрес: Женева, Швейцария (возможность открытия филиалов по всей Швейцарии)
· Хорошо зарекомендовал себя в местном и международном сообществе, известен своим качеством и тщательным обслуживанием.
· Тип имеющейся лицензии: Лицензия парабанкинга, полностью соответствующий требованиям и квалифицированный финансовый посредник в соответствии с пар. 2, раздел 3. соответствия AMLA в соответствии с положениями FINMA
· Полностью проверен и соответствует (ежегодные отчеты периодически подаются в органы власти)
· Операционные, управленческие, брокерские и депозитарные счета открыты в ведущих банках Швейцарии
· Нет долгов, обязательств или обременений любого рода, нет текущих судебных исков, все налоговые декларации поданы и оплачены на сегодняшний день (имеется письмо о хорошем состоянии, выданное Конфедерацией Швейцарии)
· Разрешены иностранные покупатели и акционеры (после первоначального прохождения процедуры KYC, проверки и одобрения)
· Возможность преобразования в полноценный финтех-банк
· Имеющиеся лицензии: SO-FIT, Женева, парабанковское отделение и лицензия с 2005 года. Полностью соответствующие и квалифицированные финансовые посредники в соответствии с п. 2, раздел 3. соответствия AMLA в соответствии с положениями FINMA, а также имеет предварительное принятие FINMA в соответствии со ст. 17 FINIG, охватывающий полный спектр услуг по управлению активами и благосостоянием
· Банковские отношения: Активные и действующие мультивалютные банковские счета в: BCGE Bank (www.bcge.ch) Мультивалютный операционный счет

Лицензия и область применения

Традиционное управление активами (до 5 миллионов швейцарских франков).
· Финансовое консультирование и услуги по представлению клиентов.
· Валютная торговля
· Форекс-брокерство
· Арбитраж
· Расчетные услуги
· Услуги эскроу-счетов
· Кредитные операции (в частности, в отношении потребительских кредитов или ипотечных кредитов, факторинга, коммерческого финансирования или финансового лизинга)
· Другие услуги, связанные с платежными операциями, обменом, кредитными операциями, в частности: электронные переводы от имени третьих лиц
· Компания торгует за свой счет или за счет других третьих лиц: банкнотами и монетами, инструментами денежного рынка, иностранной валютой, драгоценными металлами, товарами и ценными бумагами (акциями и паями и ценными правами), а также их производными;
· Торговля товарами
· Торговля ценными бумагами
· Депозитарные услуги
· Инвестирование в качестве инвестиционных консультантов;
· Хранение ценных бумаг на депозите или управление ценными бумагами.

Финансовые услуги, связанные с криптовалютой

Торговые, биржевые и брокерские услуги.
· Услуги по управлению криптокошельками
· Услуги по стекированию, как офлайн, так и онлайн
· Криптовалютные или фиатные платежные и торговые решения
· Кредиты, обеспеченные криптоактивами
· Кредиты, обеспеченные стейкингом, и консультационные услуги, связанные с криптовалютой.

Включено в цену

Расходы, оплаченные авансом за первый год работы:

· Обязательный швейцарский резидент-директор
· Требуемый офис по соблюдению правил AML.
· Лицензионные сборы: 1 год
· Адрес зарегистрированного должностного лица
· Административные и бухгалтерские услуги
· Аудит AML
· Технологии:
— Настройка платформы для торговли, обмена и управления по принципу «white label» с различным программным обеспечением для генерации APIS и IBAN (подробности платформы и функций ниже) в соответствии с индивидуальными требованиями клиента
— Ежемесячная плата за использование платформы, покрываемая на 1 год вперед