Пара-банковская операционная швейцарская финансовая и криптовалютная компания (VASP)

Лицензия SO-FIT (so-fit.ch), Женева, с 2022 года, лицензия Para-Banking, полностью соответствующая требованиям и квалификации финансового посредника в соответствии с Par. 2, раздел 3. соблюдения требований AMLA в соответствии с положениями FINMA. Компания Para-Banking Asset Management & Crypto-Services, зарегистрированная в 2019 году в самом сердце космополитичной Женевы. Компания поставляется с уже имеющимися лицензиями и необходимым персоналом. Уникальная возможность приобрести существующую и полностью работающую, лицензированную и хорошо зарекомендовавшую себя компанию по оказанию криптоуслуг.

Название: По запросу, требуется NDA Место регистрации: Женева, Швейцария

Дата регистрации: 2019

Оплаченный капитал: CHF 100,000,-

Корпоративная цель: предоставление услуг альтернативных методов оплаты, в частности

покупка, продажа и перевод криптовалют и фиатных валют. Корпорация может создавать филиалы и дочерние компании в Швейцарии и за рубежом, приобретать доли в других компаниях в Швейцарии и за рубежом, а также вести любую деятельность, прямо или косвенно связанную с ее целью. Корпорация может приобретать, обременять, продавать и управлять недвижимостью в Швейцарии и за рубежом. Она также может осуществлять финансирование от своего имени или от имени третьих лиц, а также предоставлять гарантии и поручительства по договорам для дочерних компаний и третьих лиц.

Имеющиеся лицензии: SO-FIT, Geneva, Para-Banking - принадлежность и лицензия с 2022 года. полностью

Банковские отношения (отношения): будут установлены (по выбору клиента) ранее в швейцарском банке высшего уровня.

Имеющиеся разрешения

• Традиционное управление активами (до 5 миллионов швейцарских франков).
• Финансовые консультации и вводные услуги для клиентов
• Торговля валютой
• Форекс-брокер
• Услуги в области криптовалют, трейдинг, обмен, управление
• Арбитраж
• Услуги по урегулированию
• Услуги эскроу
• Кредитные операции (в частности, в отношении потребительских кредитов или ипотеки, факторинга, коммерческого финансирования или финансового лизинга)
• Прочие услуги, связанные с платежными операциями, обменом валют, кредитными операциями, в частности: электронные переводы от имени третьих лиц
• Компания торгует за свой счет или для третьих лиц: банкнотами и монетами, инструментами денежного рынка, иностранной валютой, драгоценными металлами, товарами и ценными бумагами (акциями и правами на их приобретение), а также их производными;
• Торговля сырьевыми товарами
• Торговля ценными бумагами
• Депозитарные услуги
• осуществлять инвестиции в качестве консультантов по инвестициям;
• держать ценные бумаги на депозите или управлять

• Торговля, обмен и брокерские услуги
• Услуги по управлению криптокошельками
• Услуги по штабелированию, как вне, так и онлайн
• Крипто- или фиатные платежные и торговые решения
• Кредиты под залог криптоактивов
• Кредиты, обеспеченные ставками, и консультации, связанные с криптовалютами

• Запрашиваемая цена: По запросу
• Основан: в 2019 году в космополитичной Женеве
• Юридический адрес: Женева, Швейцария (возможность открытия филиалов по всей Швейцарии)
• Хорошо зарекомендовавший себя среди местного и международного сообщества, известный своим качеством и тщательным обслуживанием.
• Тип имеющейся лицензии: Лицензия Para-Banking, полностью соответствующая требованиям и квалификации финансового посредника в соответствии с Par. 2, раздел 3. соблюдение требований AMLA в соответствии с положениями FINMA
• Полностью проверенные и соответствующие требованиям (годовые отчеты периодически подаются в органы власти)
• Отсутствие долгов, обязательств или обременений любого рода, отсутствие незавершенных судебных процессов, все налоговые декларации поданы и оплачены на сегодняшний день (прилагается письмо о хорошей репутации, выданное Швейцарской конфедерацией)
• Иностранные покупатели и акционеры разрешены (после первоначального KYC, проверки и одобрения)
• Возможность преобразования в полноценный финтех-банк

Требования к покупателю: Финансовые возможности в виде подтверждения наличия средств, паспорт и автобиография нового бенефициара, NDA.

Включено в стоимость продажи

Расходы, оплаченные авансом за первый год работы:

• Обязательный швейцарский директор-резидент
• Требуется сотрудник по соблюдению требований AML
• Лицензионные и членские взносы: 1 год
• Адрес зарегистрированного сотрудника
• Административные и бухгалтерские услуги
• Аудит AML

Доступность: Немедленно (передача прав собственности в течение 5 рабочих дней)

В дополнение к текущей настройке, лицензиям и банковским услугам, по запросу компания может предоставить решение White Label для онлайн-банкинга, разработанное в соответствии с конкретными потребностями клиента. Создание торговой, биржевой и управленческой платформы с различными API и программным обеспечением для генерации IBAN. Сюда входят услуги депозитария, управления, торговли, платежей и обмена как фиатных, так и кариозных криптовалютных активов. Интеграция с биржами и поставщиками ликвидности, а также пользовательский интерфейс, разработанный в соответствии с индивидуальными требованиями клиента, являются дополнительным бонусом.

Онлайн-платформа с белыми метками - это отдельная функция, не входящая в стандартное предложение.

1. Полностью действующая, лицензированная и отвечающая всем требованиям компания, с 2019 года
2. Лицензия на пара-банкинг и присоединение, выданные SO-FIT, Женева, в соответствии с положениями FINMA
3. Эскроу, платежи и денежные переводы
4. Криптовалютные услуги (обмен, торговля, управление кошельками)
5. Расположенный в самом сердце космополитичной Женевы
6. Возможность преобразования в полноценный швейцарский финтех-банк
7. Может быть оснащена технологией, позволяющей управлять торговой, обменной и управленческой платформой, с различными интеграциями и возможностью генерирования IBAN или фиатных и криптовалют
8. Полностью проверено
9. Хорошее отношение к местным регулирующим и налоговым органам
10. Все взносы предоплачены за первые 12 месяцев работы

Артикул	Направление	Описание	2-й и последующие годы
		(Лицензия СРО финансовых посредников в соответствии с положениями FINMA)
1	Офицеры и директора	Директорское вознаграждение (член совета директоров)	8,000.00 CHF
		Сотрудник по рассмотрению жалоб	18,000.00 CHF
		Швейцарский местный менеджер	24,000.00 CHF
		Аудит AML	6,000.00 CHF
		Обязательный аудит	4,000.00 CHF
2	Юридические услуги
		Анализ и структурирование проектов, операций
		Подготовительная работа
		Юридический обзор
		Составление и подача заявки на участие в СРО в регулирующие органы
3	Фидуциарность и соответствие
		Документальная подготовка пакета документов по соблюдению требований и эксплуатации для регулирующих органов. Сбор всей необходимой оперативной информации и планируемых операций
4	Лицензионный сбор
		Расходы на лицензирование и присоединение, Присоединение и лицензии	12,000.00 CHF
		Всего	72,000.00 CHF