Уникальная возможность приобрести полностью лицензированную и работающую швейцарскую трастовую компанию с активной финансовой платформой, которая предоставляет парабанковские услуги, криптовалютные решения и услуги по переводу средств. Компания была основана в 1968 году и располагает офисами, персоналом и банковскими счетами в самом центре финансового мира Швейцарии — в Цуге, известном как Криптоваллей. Также имеются представительства в Женеве.
Компания лицензирована авторитетной организацией SO-FIT (www.so-fit.ch) в Женеве, и работает в рамках парабанковских финансовых услуг, предоставляя услуги, связанные с криптовалютами и переводом средств. Она полностью соответствует всем требованиям законодательства AMLA и стандартам FINMA (Швейцарская финансовая рыночная служба).
С момента своего основания компания зарекомендовала себя как надежный финансовый посредник, предоставляя высококачественные услуги, такие как платежные системы и платформы для перевода средств, с использованием современных технологий для обеспечения соблюдения правил KYC и проведения комплексной проверки клиентов. Компания активно сотрудничает с ведущими швейцарскими банками, что гарантирует надежность и безопасность всех операций.
Эта компания представляет собой исключительную возможность для инвесторов, заинтересованных в приобретении стабильного, прибыльного и лицензированного финансового учреждения с устоявшейся репутацией и мощной операционной платформой.
Ключевые моменты
Имя: По запросу, требуется NDA
Место регистрации: Женева, Швейцария, с представительством в Цуге Дата регистрации: 1968
Оплаченный капитал: 50,000,- CHF
Корпоративная цель:
Швейцарская трастовая компания, предоставляющая консультационные услуги иностранным компаниям, расположенным в странах Европейского Союза, по торговле ценными бумагами (акциями и облигациями). Выполнение консультационных функций на международном рынке капитала, финансов и инвестиций в стране и за рубежом, а также посредничество в коммерческих сделках и обработка комиссионных. Написание экономических исследований и бизнес-анализов, в основном в промышленно развитых странах Европейского Союза и за рубежом. Оценка и анализ инвестиционных предложений от имени и по поручению доверенных лиц и номинантов. Выполнение консультационных функций в сфере отечественных и зарубежных проектов в области недвижимости;
Имеющиеся лицензии: SO-FIT, Женевская пара-банковская ассоциация и лицензия на оказание финансовых услуг,
Поставщик криптовалют и денежных переводов. Полностью совместимый & квалифицированный financial посредники на сайте Par. 2, раздел 3. из сайт AMLA соответствие основа на сайте положения из FINMA
Банковские отношения (связи): Активные и действующие мультивалютные банковские счета в швейцарских банках высшего уровня; Maerki Baumann Bank, Цюрих
Лицензия и область применения
В настоящее время Размещено Деятельность:
- Торговля валютой
- Торговля и обмен криптовалютами
- Форекс-брокер
- Арбитраж
- Управление портфолио
- Услуги по урегулированию
- Услуги эскроу
Имеются финансовые разрешения
- Традиционное управление активами (до 5 миллионов швейцарских франков).
- Финансовые консультации и вводные услуги для клиентов
- Кредитные операции (в частности, в отношении потребительских или ипотечных кредитов, факторинга, коммерческого fiфинансирования или fiфинансового лизинга)
- Прочие услуги, связанные с платежными операциями, обменом валют, кредитными операциями, в частности: электронные переводы от имени третьих лиц
- Компания торгует за свой счет или для третьих лиц: банкнотами и монетами, инструментами денежного рынка, иностранной валютой, драгоценными металлами, товарами и ценными бумагами (акциями и правами на их приобретение), а также их производными;
- Торговля сырьевыми товарами
- Торговля ценными бумагами
- Депозитарные услуги
- осуществлять инвестиции в качестве консультантов по инвестициям;
- держать ценные бумаги на депозите или управлять
Финансовые услуги, связанные с криптовалютами
- Торговля, обмен и брокерские услуги
- Услуги по управлению криптокошельками
- Услуги стекирования, как оff-, так и он-лайн
- Крипто- или фиатные платежные и торговые решения
- Кредиты под залог криптоактивов
- Кредиты, обеспеченные ставками, и консультации, связанные с криптовалютами
Ключевые факты о компании Trust Company Para-Banking Gateway & Remittance Business
- Запрашиваемая цена: По запросу
- Основана: в 1968 году’ (более 50 лет существования, совершенства и непревзойденного опыта работы на рынке)
- Юридический адрес: Цуг, Швейцария, с представительством в Женеве (возможность открытия филиалов по всей Швейцарии)
- Хорошо зарекомендовавшая себя среди местного и международного сообщества, известная своим качеством и тщательным
- Тип имеющейся лицензии: Пара-банкинг Лицензия, полностью совместимый & квалифицированный financial посредник на сайте 2, раздел 3. из сайт AMLA соответствие на сайте положения из FINMA
Торговая, биржевая и криптовалютная платформа White Label Financial Gateway
- Государство из the искусство, полностью Соответствующий требованиям KYC & Due Diligence программное обеспечение в .
- Полностью проверенные и соответствующие требованиям (годовые отчеты периодически представляются властям)
- Множество операционных, управленческих, брокерских и депозитарных счетов, открытых в швейцарских банках высшего уровня.
- Отсутствие долгов, обязательств или обременений любого рода, отсутствие незавершенных судебных процессов, все налоговые декларации fi заполнены и оплачены на сегодняшний день (прилагается письмо о хорошей репутации, выданное Швейцарской конфедерацией)
- Иностранные покупатели и акционеры разрешены (после первоначального KYC, проверки и одобрения)
- Возможность преобразования в полноценный финтех-банк
- Все операционные расходы, расходы на соблюдение нормативных требований и персонал оплачены заранее на 12 месяцев работы
Требования к покупателю : Финансовые возможности в виде подтверждения наличия средств, паспорт и резюме нового сотрудника, NDA.
Включено в стоимость
100% акций компании Vintage Swiss Company, включая все ее активы, операции, банковские счета и т.д.
Расходы, оплаченные авансом за первый год работы:
- Обязательный швейцарский директор-резидент
- Требуемое соответствие требованиям AML Officer
- Настройка и ввод в эксплуатацию White Label
- Лицензионные сборы: 1 год
- Работа платформы, бэкэнд и постоянная поддержка в течение первых 12 месяцев (за исключением комиссионных и сборов за транзакции).
- Операции и поддержка программного обеспечения Compliance & KYC оплачиваются за first 12 месяцев
- Зарегистрированные адреса Officer в Женеве и Цуге
- Административные и бухгалтерские услуги
- Аудит AML
