Лицензия SO-FIT (so-fit.ch), Женева, с 2022 года, лицензия Para-Banking, полностью соответствующая требованиям и квалификации финансового посредника в соответствии с Par. 2, раздел 3. соблюдения требований AMLA в соответствии с положениями FINMA. Компания Para-Banking Asset Management & Crypto-Services, зарегистрированная в 2019 году в самом сердце космополитичной Женевы. Компания поставляется с уже имеющимися лицензиями и необходимым персоналом. Уникальная возможность приобрести существующую и полностью работающую, лицензированную и хорошо зарекомендовавшую себя компанию по оказанию криптоуслуг.
Ключевые моменты
Название: По запросу, требуется NDA Место регистрации: Женева, Швейцария
Дата регистрации: 2019
Оплаченный капитал: CHF 100,000,-
Корпоративная цель: предоставление услуг альтернативных методов оплаты, в частности
покупка, продажа и перевод криптовалют и фиатных валют. Корпорация может создавать филиалы и дочерние компании в Швейцарии и за рубежом, приобретать доли в других компаниях в Швейцарии и за рубежом, а также вести любую деятельность, прямо или косвенно связанную с ее целью. Корпорация может приобретать, обременять, продавать и управлять недвижимостью в Швейцарии и за рубежом. Она также может осуществлять финансирование от своего имени или от имени третьих лиц, а также предоставлять гарантии и поручительства по договорам для дочерних компаний и третьих лиц.
Имеющиеся лицензии: SO-FIT, Geneva, Para-Banking – принадлежность и лицензия с 2022 года. полностью
Соответствующие требованиям и квалифицированные финансовые посредники в соответствии с пп. 2, раздел особлюдении требований AMLA в соответствии с положениями FINMA
Банковские отношения (отношения): будут установлены (по выбору клиента) ранее в швейцарском банке высшего уровня.
Лицензия и область применения
Имеющиеся разрешения
- Традиционное управление активами (до 5 миллионов швейцарских франков).
- Финансовые консультации и вводные услуги для клиентов
- Торговля валютой
- Форекс-брокер
- Услуги в области криптовалют, трейдинг, обмен, управление
- Арбитраж
- Услуги по урегулированию
- Услуги эскроу
- Кредитные операции (в частности, в отношении потребительских кредитов или ипотеки, факторинга, коммерческого финансирования или финансового лизинга)
- Прочие услуги, связанные с платежными операциями, обменом валют, кредитными операциями, в частности: электронные переводы от имени третьих лиц
- Компания торгует за свой счет или для третьих лиц: банкнотами и монетами, инструментами денежного рынка, иностранной валютой, драгоценными металлами, товарами и ценными бумагами (акциями и правами на их приобретение), а также их производными;
- Торговля сырьевыми товарами
- Торговля ценными бумагами
- Депозитарные услуги
- осуществлять инвестиции в качестве консультантов по инвестициям;
- держать ценные бумаги на депозите или управлять
Финансовые услуги, связанные с криптовалютами
- Торговля, обмен и брокерские услуги
- Услуги по управлению криптокошельками
- Услуги по штабелированию, как вне, так и онлайн
- Крипто- или фиатные платежные и торговые решения
- Кредиты под залог криптоактивов
- Кредиты, обеспеченные ставками, и консультации, связанные с криптовалютами
Ключевые особенности лицензированной и аффилированной компании Para-Banking VASP
- Запрашиваемая цена: По запросу
- Основан: в 2019 году в космополитичной Женеве
- Юридический адрес: Женева, Швейцария (возможность открытия филиалов по всей Швейцарии)
- Хорошо зарекомендовавший себя среди местного и международного сообщества, известный своим качеством и тщательным обслуживанием.
- Тип имеющейся лицензии: Лицензия Para-Banking, полностью соответствующая требованиям и квалификации финансового посредника в соответствии с Par. 2, раздел 3. соблюдение требований AMLA в соответствии с положениями FINMA
- Полностью проверенные и соответствующие требованиям (годовые отчеты периодически подаются в органы власти)
- Отсутствие долгов, обязательств или обременений любого рода, отсутствие незавершенных судебных процессов, все налоговые декларации поданы и оплачены на сегодняшний день (прилагается письмо о хорошей репутации, выданное Швейцарской конфедерацией)
- Иностранные покупатели и акционеры разрешены (после первоначального KYC, проверки и одобрения)
- Возможность преобразования в полноценный финтех-банк
Требования к покупателю: Финансовые возможности в виде подтверждения наличия средств, паспорт и автобиография нового бенефициара, NDA.
Включено в стоимость продажи
Расходы, оплаченные авансом за первый год работы:
- Обязательный швейцарский директор-резидент
- Требуется сотрудник по соблюдению требований AML
- Лицензионные и членские взносы: 1 год
- Адрес зарегистрированного сотрудника
- Административные и бухгалтерские услуги
- Аудит AML
Доступность: Немедленно (передача прав собственности в течение 5 рабочих дней)
Возможная дополнительная интеграция технологий:
В дополнение к текущей настройке, лицензиям и банковским услугам, по запросу компания может предоставить решение White Label для онлайн-банкинга, разработанное в соответствии с конкретными потребностями клиента. Создание торговой, биржевой и управленческой платформы с различными API и программным обеспечением для генерации IBAN. Сюда входят услуги депозитария, управления, торговли, платежей и обмена как фиатных, так и кариозных криптовалютных активов. Интеграция с биржами и поставщиками ликвидности, а также пользовательский интерфейс, разработанный в соответствии с индивидуальными требованиями клиента, являются дополнительным бонусом.
Онлайн-платформа с белыми метками – это отдельная функция, не входящая в стандартное предложение.
Основные характеристики
- Полностью действующая, лицензированная и отвечающая всем требованиям компания, с 2019 года
- Лицензия на пара-банкинг и присоединение, выданные SO-FIT, Женева, в соответствии с положениями FINMA
- Эскроу, платежи и денежные переводы
- Криптовалютные услуги (обмен, торговля, управление кошельками)
- Расположенный в самом сердце космополитичной Женевы
- Возможность преобразования в полноценный швейцарский финтех-банк
- Может быть оснащена технологией, позволяющей управлять торговой, обменной и управленческой платформой, с различными интеграциями и возможностью генерирования IBAN или фиатных и криптовалют
- Полностью проверено
- Хорошее отношение к местным регулирующим и налоговым органам
- Все взносы предоплачены за первые 12 месяцев работы
ЕЖЕГОДНЫЕ РАСХОДЫ
| Артикул |
Направление |
Описание |
2-й и последующие годы |
|
|
(Лицензия СРО финансовых посредников в соответствии с положениями FINMA) |
|
| 1 |
Офицеры и директора |
Директорское вознаграждение (член совета директоров) |
8,000.00 CHF |
|
|
Сотрудник по рассмотрению жалоб |
18,000.00 CHF |
|
|
Швейцарский местный менеджер |
24,000.00 CHF |
|
|
Аудит AML |
6,000.00 CHF |
|
|
Обязательный аудит |
4,000.00 CHF |
|
|
|
|
| 2 |
Юридические услуги |
|
|
|
|
Анализ и структурирование проектов, операций |
|
|
|
Подготовительная работа |
|
|
|
Юридический обзор |
|
|
|
Составление и подача заявки на участие в СРО в регулирующие органы |
|
|
|
|
|
| 3 |
Фидуциарность и соответствие |
|
|
|
|
Документальная подготовка пакета документов по соблюдению требований и эксплуатации для регулирующих органов. Сбор всей необходимой оперативной информации и планируемых операций |
|
|
|
|
|
| 4 |
Лицензионный сбор |
|
|
|
|
Расходы на лицензирование и присоединение, Присоединение и лицензии |
12,000.00 CHF |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Всего |
72,000.00 CHF |
