Этот профиль описывает редкую возможность приобрести полностью лицензированный, действующий бизнес по управлению активами с налаженной деятельностью, персоналом, банковскими счетами и проверенным послужным списком. Компания готова к немедленной передаче прав собственности, как правило, в течение 5 рабочих дней.
Компания была зарегистрирована в 2018 году и юридически располагается в Женеве, Швейцария. Она обладает лицензией FINMA, Берн, управление активами, портфелями и семейными офисами, которая действует с 2022 года. Фирма полностью соответствует требованиям и квалифицирована в соответствии со ст. 17, раздел 1. LEFin, включая Соответствие требованиям AMLA в соответствии с положениями FINMA. Фирма описывается как дефицитный драгоценный камень, полностью отвечающий требованиям FINMA и регулируемый как бизнес по управлению активами и портфелями.
- Оплаченный капитал: 100,000,- ШВЕЙЦАРСКИХ ФРАНКОВ.
- Цель компании: Вся деятельность в области финансового консультирования и управления активами, а также все сопутствующие виды деятельности.
- Регуляторный статус: Компания сохраняет непрерывный статус лицензии и принадлежности с 2021 года. Компания проходит полный аудит и соблюдает требования законодательства, а годовые отчеты периодически подаются в соответствующие органы.
Операционная сфера и деятельность
Фирма является активной и действующей, с существующими клиентскими мандатами и активным потоком доходов.
В настоящее время развернутые мероприятия и полномочия включают:
- Управление активами, управление благосостоянием и управление портфелями (дискреционные и консультационные мандаты).
- Услуги семейного офиса.
- Услуги эскроу, платежей и денежных переводов.
- Арбитражные и расчетные услуги.
- Финансовые консультации и вводные услуги для клиентов.
- Торговля за свой счет или для третьих лиц: банкнотами и монетами, инструментами денежного рынка, иностранной валютой, драгоценными металлами, товарами и ценными бумагами (включая деривативы).
- Кредитные операции (потребительские кредиты, ипотека, факторинг, коммерческое финансирование).
Финансовая и банковская инфраструктура
Компания установила банковские и депозитарные отношения с ведущими швейцарскими банками и владеет множеством операционных, управленческих, брокерских и депозитарных счетов.
- Ключевые банковские отношения: BCGE (Кантональный банк Женевы), UBS и HypoSwiss (все в Женеве).
- Соглашения: Заключены соглашения об управлении и комиссионных со многими ведущими швейцарскими банками.
- Финансовое положение: Компания продается без долгов, обязательств или обременений любого рода, не имеет незавершенных судебных процессов и имеет недавнее письмо о хорошем финансовом положении, выданное швейцарскими налоговыми органами. Она также может похвастаться отличным кредитным рейтингом.
Пакет продаж и потенциал
Цена продажи включает в себя расходы, оплаченные заранее на первый год работы , такие как обязательный директор-резидент в Швейцарии, необходимый сотрудник по соблюдению требований AML, лицензионные сборы, адрес зарегистрированного офиса, административные и бухгалтерские услуги, а также аудит AML.
- Потенциал роста: Существует значительный потенциал роста. Бизнес предлагает возможность преобразования в полноценный швейцарский банк, при условии получения разрешения FINMA.
- Требования к покупателю: Требуются финансовые возможности (подтверждение наличия средств), паспорт, резюме нового бенефициара и NDA. Иностранные покупатели и акционеры допускаются после первоначального KYC, проверки и одобрения.
Имеющиеся лицензии
FINMA, Берн, лицензия на управление активами, портфелями и семейными офисами с 2022 года. полностью соответствует требованиям и квалификации в соответствии со ст. 17, раздел 1 LEFin, включая соответствие требованиям AMLA в соответствии с положениями FINMA
Банковские отношения (отношения)
Существующие банковские и кастодиальные операции, отношения с клиентами:
- BCGE (Кантональный банк Женевы), Женева
- UBS, Женева
- HypoSwiss, Женева
Основные характеристики
1. Активный и действующий бизнес по управлению активами, богатством и портфелями
2. FINMA, Берн, лицензия на управление активами, портфелями и семейными офисами с 2022 года. полностью
Соответствует требованиям и квалифицируется в соответствии со ст. 17, раздел 1. LEFin, включая соответствие AMLA в соответствии с
положения FINMA
3. Эскроу, платежи и денежные переводы
4. Наличие договоров комиссии и управления
5. Активный поток доходов
6. Мандаты клиентов
7. Существующие торговые и текущие банковские счета. с несколькими банками высшего уровня
8. Квалифицированный и гибкий персонал
9. Расположенный в самом сердце Женевы
10. Отличный кредитный рейтинг
11. Значительный потенциал роста
12. Возможность преобразования в полноценный швейцарский банк; Может послужить основой для дальнейших
лицензирование или расширение регулирования, при условии одобрения FINMA
