Закон о банковской деятельности был введен в 1994 году как средство регулирования всех областей, связанных с банковской индустрией, и был призван обеспечить имплементацию Директив Европейского Союза, регулирующих эту отрасль, в мальтийское законодательство.
Процесс
Перед выдачей лицензии Мальтийским управлением по финансовым услугам (MFSA) орган должен убедиться в том, что заявка соответствует вышеупомянутому банковскому правилу, согласно которому к заявке должны быть приложены:
- Копия меморандума о взаимопонимании;
- Аудированные финансовые отчеты за последние 3 года (если применимо);
- Бизнес-план, описывающий структуру, организацию и управление;
- Идентификация всех директоров, контролеров и менеджеров;
- Личности всех акционеров;
- Личность людей, которые будут руководить бизнесом предполагаемого банка
Требования
- Первоначальный капитал не менее €5,000,000;
- Не менее 2 человек, которые руководят бизнесом компании;
- Уведомление Компетентного органа о личности 20 крупнейших акционеров/членов, владеющих пакетами акций;
- Подтверждение того, что никакие связи с компанией не помешают MFSA осуществлять надзор за ней.
Время доставки
- 9-12 месяцев
- Мин. Депозитный капитал €5,000,000 включен в цену
