Международный цифровой коммерческий банк и трастовая корпорация

Компания обладает полной лицензией и подлежит регулированию со стороны Управления финансовых услуг (FSU) в соответствии с разделом 5 Закона об офшорном банковском деле № 8 от 1996 года в Содружестве Доминики.

Уставный капитал в размере 1 000 000 долларов США, состоящий из 1 обыкновенной акции. Обязательный регуляторный капитал в размере 1 млн долларов США хранится на корпоративном банковском счете, открытом в Соединенном Королевстве.

100 % акций принадлежит единственному акционеру, занимающему должность исполнительного председателя.

Доминика.

Головной офис компании и деятельность местного исполнительного руководства.

Специализированный операционный центр, отвечающий за подключение клиентов, разработку продуктов, управление взаимоотношениями с клиентами, круглосуточную работу контакт-центра и постоянный мониторинг транзакций.

Вспомогательная структура, курирующая вопросы правового регулирования, соблюдения нормативных требований, финансов и административной поддержки.

полнофункциональное веб-приложение для банковского обслуживания, поддерживающее онлайн-регистрацию, панели управления счетами для конечных пользователей, внутренние панели административного управления, а также круглосуточную интегрированную поддержку в режиме реального времени через Zendesk.

представляет собой малоресурсоемкий и экономически эффективный механизм обработки, разработанный с целью устранения затратных препятствий при расчетах с участием третьих сторон, обеспечивающий мгновенное зачисление авторизованных средств быстрее, чем традиционные механизмы SEPA или SWIFT.

Депозиты клиентов полностью отделены и изолированы от внутренних операционных остатков. Конфиденциальные данные об идентичности пользователей и записи о транзакциях остаются защищенными и не разглашаются на промежуточных этапах платежного процесса.

интегрированные системы обеспечивают непрерывный автоматизированный мониторинг транзакций, строгое соблюдение международных стандартов в области противодействия отмыванию денег (AML), автоматизированную проверку KYC/AML, а также собственные меры защиты от мошенничества.

подписано операционное соглашение с организацией по электронным деньгам (EMI) в Соединенном Королевстве о выдаче IBAN-кодов в фунтах стерлингов и евро, а также дебетовых карт, что позволяет осуществлять расчеты в 23 валютах.

В настоящее время завершается интеграция с международным эмитентом карт с целью обслуживания клиентов из стран за пределами Европы и со всего мира («остальной мир»).

в SWIFT подано официальное заявление; процесс подключения находится на заключительном этапе реализации совместно с командой SWIFT, ответственной за подключение.

стратегическая дорожная карта, направленная на расширение бизнеса в Европе, Азии, на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке.