VASP, имеющий лицензию швейцарской саморегулируемой организации (SRO)

Редкая возможность приобрести полностью лицензированную швейцарскую криптофинансовую компанию, готовую к немедленному запуску в соответствии с действующими нормативными требованиями. Данная организация намеренно поддерживается в недействующем состоянии с целью сохранения безупречной репутации в плане соблюдения нормативных требований и устранения рисков, связанных с прошлым.

Данная компания не является лицензированной «пустой» компанией. Это полностью структурированная платформа, соответствующая требованиям регулирующих органов и способная обеспечивать широкий спектр финансовых услуг, связанных как с криптовалютами, так и с фиатными валютами.

Основные моменты

• Действующее членство в швейцарской саморегулируемой организации (SRO) в рамках структуры поставщика услуг, связанных с виртуальными активами (VASP), соответствующей нормативным требованиям на 2026 год.
• Отсутствие истории операционной деятельности и нулевой риск, связанный с противодействием отмыванию денег, что исключает риски, связанные с соблюдением нормативных требований прошлых периодов.
• Полностью внедренная система противодействия отмыванию денег, обеспечения соблюдения нормативных требований и корпоративного управления, прошедшая независимый аудит.
• В компании назначены директор, проживающий в Швейцарии, и специалист по обеспечению соблюдения нормативных требований, что соответствует всем нормативным требованиям.
• Отсутствие каких-либо предыдущих банковских отношений, клиентской активности или истории транзакций, что позволяет приобретателю внедрить предпочтительную для него банковскую и платежную инфраструктуру, начиная с «чистого» и свободного от обязательств стартового уровня.
• Широкая бизнес-модель подтверждена официальным швейцарским юридическим меморандумом, удостоверяющим ведение деятельности в рамках применимых нормативных требований.

Почему эта возможность отличается от других

Большинство лицензированных организаций, представленных на рынке:

• Допускаются исключительно для узконаправленных или ограниченных бизнес-моделей.
• Требуется проведение дополнительного нормативно-правового анализа до начала эксплуатации.
• Отсутствует в полной мере внедренная инфраструктура обеспечения соблюдения нормативных требований и корпоративного управления.
• Несут исторические риски в области противодействия отмыванию денег, операционные риски или риски для репутации.

Данная вакансия предполагает:

• Широкая сфера регулирования, охватывающая множество видов услуг, которая уже получила одобрение со стороны экспертов в области права и комплаенса.
• Полностью внедренная система обеспечения соблюдения нормативных требований и корпоративного управления.
• Отсутствие рисков, связанных с устаревшими системами, или исторической подверженности рискам.
• Возможность немедленного внедрения без необходимости реорганизации или дополнительных процедур по получению лицензий.

Стратегическая ценность

• Позволяет сократить срок получения разрешений регулирующих органов, составляющий 5–8+ месяцев.
• Устраняет неопределённость в вопросах лицензирования и риски, связанные с реализацией проекта.
• Обеспечивает возможность немедленного выхода на рынок и ускоренную коммерциализацию.
• Позволяет значительно сократить затраты на внутреннюю доработку и снизить нормативную нагрузку.

Позиционирование

Данный актив следует рассматривать как готовую к запуску компанию, занимающуюся регулируемой финансовой инфраструктурой, а не как вновь созданную или частично сформированную лицензированную организацию.

В современных условиях нормативно-правового регулирования возможности, обеспечивающие такой уровень готовности, соответствия нормативным требованиям и выгодного положения с точки зрения регулирования, встречаются крайне редко.

Следующие шаги

Просьба обращаться только с серьёзными запросами.

Полный пакет документации, включая отчет об оценке, юридический меморандум, материалы по вопросам соблюдения нормативных требований и нормативную документацию, предоставляется по запросу при условии прохождения квалификационной проверки.