Пуэрто-РикоЭто учреждение работает как узкоспециализированный и частный поставщик финансовых услуг, направляя свои усилия в первую очередь на удовлетворение глобальных потребностей малых и средних коммерческих и промышленных предприятий. Это не традиционный розничный банк, а скорее независимая фирма, основной миссией которой является содействие сложным коммерческим операциям в безграничном мире.
Основные услуги и опыт
Основные сферы деятельности компании связаны с международным бизнесом. Два основных предложения компании - это индивидуальные решения по торговому финансированию и сложные банковские услуги онлайн. Компания специализируется на предоставлении мультивалютных счетов и прямых корреспондентских банковских услуг в долларах США, в частности, обеспечивая связь между финансовыми учреждениями в более чем пятнадцати странах Латинской Америки, Карибского бассейна и Западной Европы и платежной системой США (включая Fedwire и ACH). Это делает его важнейшим посредником для безопасных, бесперебойных и отвечающих всем требованиям международных переводов средств.
Структура и регуляторная среда
Несмотря на глобальную направленность деятельности, учреждение официально лицензировано и регулируется как международная финансовая организация (IFE) на определенной территории США в Карибском бассейне. Такая структура регулирования обеспечивает соблюдение правил, установленных основными федеральными регуляторами США, включая Федеральную резервную систему, обеспечивая уровень надежного надзора. Она подчеркивает консервативный подход к управлению рисками и признана меркантильными агентствами за поддержание приемлемого уровня делового риска.
Отношения с клиентами
Она использует консультативный подход к партнерству, основанный на взаимоотношениях, сочетая понимание отрасли с индивидуальными предложениями. Клиенты - это, как правило, компании, которым требуется специализированная поддержка для управления трансграничной торговлей и коммерческими сложностями. Они ценят глубокий опыт банка в области соблюдения нормативных требований и его приверженность обеспечению безопасности финансовых экосистем.
Индивидуальные решения, облегчающие глобальную торговлю и коммерческие операции.
Прямое предоставление корреспондентских банковских услуг в долларах США (включая доступ к системам Fedwire и ACH) для финансовых учреждений и коммерческих клиентов в Латинской Америке, странах Карибского бассейна и Западной Европе.
Предлагая сложные мультивалютные и транзакционные счета, созданные для ведения бизнеса без границ.
Работает как коммерческий банк и поддерживает важную базу банковских клиентов по всему Карибскому региону.
Расположение и лицензия учреждения обеспечивают уникальные стратегические преимущества в сочетании с высокими нормативными стандартами.
Организация имеет членство в Федеральной резервной системе США. Это обеспечивает прямой, безопасный и немедленный доступ к американской платежной системе, что является основным конкурентным преимуществом.
Будучи прямым членом Федеральной резервной системы и благодаря своему статусу IFE, любой потенциальный покупатель или смена владельца будут подвергнуты тщательной проверке и обязательному процессу одобрения со стороны соответствующих органов.
Ведение деятельности на этой конкретной территории США дает существенные налоговые преимущества для бизнеса, особенно в отношении глобальных доходов, полученных от международной финансовой деятельности.
Федеральная резервная система США классифицировала Банки Пуэрто-Рико как банки штатов США с номером маршрутизации ABA, регулируемые Управлением комиссара по финансовым институтам Пуэрто-Рико ("OCIF").
| Консультант | Deals |
|---|---|
| MergersCorp M&A International | 21 |
| Keith Advisory | 17 |
| GCG | 9 |
| JP Morgan | 41 |
| Jefferies | 23 |
| Lazard | 26 |
| Goldman Sachs | 30 |
Компании на продажу
ДоминикаБанки и финансовые услугиL#20261196The Digital Banking & Trust Institution (anonymized entity) is a licensed digital offshore bank providing specialized global financial infrastructure for businesses worldwide. The organization's foundational roots trace back roughly 30 years within professional legal, accounting, and business advisory services, combined…
ИталияБанки и финансовые услугиL#20261167Исторический итальянский банк, руководствующийся принципами этического финансирования и уделяющий приоритетное внимание прозрачности, надежности и социальной ответственности наряду с экономической эффективностью. Одной из отличительных особенностей его структуры является направление части прибыли на поддержку региональных социальных и общественных инициатив. Рыночный сегмент: Бутиковое…
ЭквадорБанки и финансовые услугиL#20261124Краткое содержание Банк «Digital Vision» 100 % цифровая банковская платформа, направленная на обеспечение широкого доступа к финансовым услугам по всей Латинской Америке. Амбициозная стратегия роста Банк ставит перед собой цель привлечь 5 миллионов клиентов в течение пяти лет, используя передовые…
ШвейцарияБанки и финансовые услугиL#20261112Профиль: Швейцарский банк, деятельность которого регулируется FINMA, специализирующийся на частном банковском обслуживании, управлении активами, инвестиционном консультировании и предоставлении услуг в сфере ценных бумаг. Ориентировочные показатели Активы под управлением (AuM): примерно 1–2 млрд швейцарских франков Общая сумма активов: примерно 200–400 млн…
ШвейцарияБанки и финансовые услугиL#20261115Профиль: Швейцарская банковская платформа, объединяющая услуги по управлению активами, кредитование, а также корпоративное и международное консультирование. Ориентировочные показатели Активы под управлением: примерно 3–5 млрд швейцарских франков Общая сумма активов: примерно от 700 млн до 1,1 млрд швейцарских франков Численность сотрудников:…
ШвейцарияБанки и финансовые услугиL#20261113Профиль: Авторитетный швейцарский частный банк, предлагающий более широкий спектр продуктов, чем традиционная специализированная компания по управлению активами. Ориентировочные показатели Активы под управлением: примерно 1,5–2,5 млрд швейцарских франков Общая сумма активов: примерно 300–600 млн швейцарских франков Численность сотрудников: примерно 70–110 человек…
БразилияБанки и финансовые услугиL#20261081Данная сделка представляет собой редкую возможность приобрести давно существующее, полностью регулируемое банковское учреждение, обладающее возможностями проведения активных международных операций, масштабируемой инфраструктурой и значительной стратегической ценностью. Данная платформа представляет собой идеальный вариант для инвесторов, стремящихся незамедлительно войти на обширный и растущий…
Соединенные ШтатыБанки и финансовые услугиL#20251034Банковская индустрия в Соединенных Штатах является важнейшим компонентом финансовой системы страны, предоставляя основные услуги частным лицам, предприятиям и правительствам. Вот некоторые ключевые аспекты банковской индустрии в США: Типы банков: Банковский сектор в США включает в себя различные типы учреждений, такие…
+44 20 3885 6670